证券时报多媒体数字报

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国光大银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第十六次会议于２０１１年５月９日以书面传签方式召开。会议应出席董事１５名，实际出席董事１５名。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。

本次董事会会议审议并通过了《关于召开中国光大银行股份有限公司２０１０年度股东大会的议案》。

议案表决情况：同意１５票，反对０票，弃权０票。

具体内容如下：

重要提示

●会议召开时间：２０１１年５月３０日（星期一）上午９：３０

●股权登记日：２０１１年５月２０日（星期五）

●会议地点：北京市西城区太平桥大街２５号、甲２５号中国光大中心Ａ座三层会议室

●会议方式：现场投票

一、会议的基本情况

１、会议召集人：本行第五届董事会

２、会议时间：２０１１年５月３０日（星期一）上午９：３０

３、会议地点：北京市西城区太平桥大街２５号、甲２５号中国光大中心Ａ座三层会议室

４、会议方式：现场投票

二、会议审议事项

有关董事会、监事会审议上述议案的情况，请见本行于２０１１年２月２１日和２０１１年４月１２日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的本行董事会决议公告、监事会决议公告。

三、会议出席／列席对象

１、截止２０１１年５月２０日（星期五）１５时交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东。

２、如本行股东因故不能亲自出席现场会议，可以书面委托代理人参加（授权委托书格式见附件１），该代理人不必是本行股东。委托代理人出席会议时须出具授权委托书原件。

３、本行董事、监事及高级管理人员。

４、本行聘请的见证律师等相关人员。

四、参会方法

（一）登记手续：

符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书、身份证或有效身份证明文件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人的书面授权委托书、本人身份证或有效身份证明文件、股票账户卡办理登记手续。

符合上述条件的个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记（登记回执格式见附件２）。

（二）现场登记时间：

２０１１年５月２５日上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１７：００

（三）登记地点：北京市西城区太平桥大街２５号、甲２５号中国光大中心Ａ座１０层－－中国光大银行董事会办公室。

通讯地址：北京市西城区太平桥大街２５号、甲２５号中国光大中心中国光大银行董事会办公室（邮编：１０００３３）

电 话：０１０－６３６３６７１２、０１０－６３６３６７２２

传 真：０１０－６３６３６７１３

联系人：刘先生、白先生

五、其他事项：

出席本次年度股东大会现场会议的所有股东的费用自理。

中国光大银行股份有限公司董事会

２０１１年５月９日

附件１：

授权委托书

兹授权委托 先生／女士代表本股东出席２０１１年５月３０日在北京召开的中国光大银行股份有限公司２０１０年度股东大会，并按本委托书所附表决意见对本次股东大会各项议案予以投票，如本委托书未附表决意见，则由受托人按自己的意见进行投票。

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为委托代理人按自己的意见投票。）

委托人签名：

（自然人股东本人签名，法人股东由法定代表人签章并加盖单位公章）

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

附件２：

中国光大银行股份有限公司

２０１０年度股东大会回执

注：

１、本回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

２、本回执填妥后，请于２０１１年５月２５日前以专人、邮寄或传真方式送达本行（传真：０１０－６３６３６７１３，０１０－６３６３６７１４）。