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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永泰能源股份有限公司第八届董事会第十三次会议通知于２０１１年５月６日以书面形式和电子邮件发出，会议于２０１１年５月９日以通讯方式召开，应参与表决董事８人，实参与表决董事８人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论，一致审议通过了以下议案：

一、关于聘任公司高级管理人员的议案

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

根据工作需要和分工调整，经董事会提名委员会建议和总经理提名，董事会决定聘任王忠坤先生为公司副总经理、总会计师。

费志冰先生不再担任公司财务总监，仍担任公司副总经理。

二、关于修订《公司关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

三、关于修订《公司董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

四、关于召开２０１０年度股东大会的议案

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

（一）时 间：２０１１年５月３１日（星期二）上午９：３０

（二）地 点：山西省灵石县灵保国际花园７楼公司会议室

（三）会议方式：现场方式

（四）会议议案：

１、２０１０年度董事会工作报告

２、２０１０年度监事会工作报告

３、２０１０年度独立董事述职报告（听取）

４、２０１０年度财务决算报告

５、２０１０年度利润分配预案

６、关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构的议案

７、关于２０１１年度日常关联交易的议案

８、２０１０年年度报告及摘要

（五）股权登记日：２０１１年５月２３日（星期一）

（六）出席会议对象：

１、截止２０１１年５月２３日（星期一）下午证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；不能亲自出席本次股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

２、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

（七）登记办法：

凡符合上述条件的股东请于２０１１年５月２７日—２９日上午８：３０—１１：３０，下午２：００—５：００，持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券事务部办理登记手续；如授权参加会议，需持委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、授权委托书（附后）及受托人身份证办理登记手续。外地股东请以快件信函或传真方式登记。

（八）会议会期半天，食宿及交通费用自理。

（九）联系地址及电话

联系地址：北京市朝阳区芍药居北里１０１号世奥国际中心Ａ座１２０８室

永泰能源股份有限公司证券事务部

联 系 人：李 军、王 冲

联系电话：０１０－８４３５１３５９ 传 真：０１０－８４３５１５５９

邮政编码：１０００２９

附：１、聘任高级管理人员简历

２、股东大会授权委托书

永泰能源股份有限公司董事会

二○一一年五月九日

附件１、聘任高级管理人员简历

王忠坤先生 男，汉族，１９６９年４月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。

曾任大屯煤电公司孔庄煤矿财务科科员，大屯煤电公司财务处基建财务科科员，中煤大屯公司财务处资金科副科长（主持工作）、科长， 中煤大屯公司电厂技改筹建处副总会计师兼财务科长，中煤大屯公司监察审计部副部长，中煤陕西榆林能源化工有限公司副总会计师；现任本公司副总经理、总会计师。

王忠坤先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附：２、股东大会授权委托书

永泰能源股份有限公司

２０１０年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生／女士，代表我单位／个人出席永泰能源股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股票帐户卡号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签字： 受托人签字：

委托日期：

议案表决意见：

（注：股东根据本人意见对上述审议事项选择“同意、反对或弃权”，并在相应表格内用“√”表示意见，上述三种表决意见只能选其一，多选为无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。）