证券时报多媒体数字报

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会分别于？２０１１年４？月２３日和５月３日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《中国海诚工程科技股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的通知公告》、《中国海诚工程科技股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的补充通知》，现发布关于召开２０１０年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

１、召开股东大会的提议人：控股股东；

２、股东大会的召集人：董事会；

３、现场会议召开地点：上海市宝庆路２１号公司５２０１会议室；

４、会议召开日期和时间：

（１）现场会议召开时间为：２０１１ 年５ 月１３日上午９：００；

（２）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年５月１３日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间（２０１１年５月１２日１５：００）至投票结束时间（２０１１年５月１３日１５：００）期间的任意时间；

５、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

６、投票规则：

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

７、股权登记日：２０１１年５月１０日。

二、现场会议出席和列席人员

１、现场会议出席人员：截止２０１１年５月１０日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人、公司董事、监事、董事会秘书、律师等；

全体股东均有权出席现场股东大会，因故不能参加会议的可以书面委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２、现场会议列席人员：总裁和其他高级管理人员。

三、会议审议事项

１、《２０１０年度董事会工作报告》；

２、《２０１０年度监事会工作报告》；

３、《２０１０年度财务决算报告》；

４、《２０１０年度利润分配预案》；

５、《２０１０年度报告及摘要》；

６、《关于续聘２０１１年财务审计机构的议案》；

７、《关于２０１１年日常关联交易的议案》；

８、《关于更换公司董事的议案》；

９、《关于长沙子公司与关联企业签订重大经营合同的议案》。

上述１－８项议案已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，与上述提案相关的董事会决议公告、监事会决议公告刊登于２０１１年４月２３日《上海证券报》和《证券时报》，详细内容披露于巨潮资讯网上；

第９项议案系公司控股股东中国轻工集团公司提议增加的临时提案，该项临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律法规和公司《章程》的规定，公司全体董事在审议后同意将该临时提案提交公司２０１０年度股东大会审议。独立董事对该项议案发表了独立意见；

同时公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。

四、现场会议登记办法

１、登记时间：

２０１１年５月１２日上午９：００ －１１：００ ，下午１３：００ －１５：００；

２、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效持股证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和有效持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；路远或异地股东可以信函、传真方式办理登记；

３、登记地点：中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室（通讯地址：上海市宝庆路２１号），信函上请注明“股东大会”字样。

４、邮编：２０００３１，传真号码：０２１－６４３３４０４５。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１．投票代码：３６２１１６；投票简称：海诚投票；

２．投票时间：２０１１年５月１３日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作；

３．通过交易系统进行网络投票的具体程序：

（１）进行投票时买卖方向为“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表所示：

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的委托价格为１００．００元；

（３）对于各议案，在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；

（４）确认投票委托完成。

４、计票规则

（１）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（２）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（３）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询

５、投票举例

（１）股权登记日持有“中国海诚”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，投票申报如下：

（２）如股东对议案一投反对票，对议案二投赞成票，申报顺序如下：

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１１年５月１２日１５：００，结束时间为２０１１年５月１３日１５：００。

２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体流程如下：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１∶３０前发出的，当日下午１３∶００即可使用；如服务密码激活指令上午１１∶３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６，申请数字证书咨询电子邮件地址： ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ，网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８ ８３９９１１９２。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“中国海诚工程科技股份有限公司２０１０年度股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

４、投票注意事项

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

１、与会股东或其委托代理人食宿费及交通费自理；

２、会议咨询：公司董事会办公室，联系电话：０２１－６４３１４０１８，联系人：薛晓风、马志伟。

３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

２０１１年５月１０日