证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东德棉股份有限公司已于２０１１年４月２６日在《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１０年度股东大会的通知》（公告编号：２０１１－Ｄ００５），现将有关事项再次提示如下：

一、现场会议时间：２０１１年５月１９日（星期四）上午９：００

二、现场会议地点：山东省德州市顺河西路１８号山东德棉股份有限公司会议中心第二会议室

三、会议召集人：山东德棉股份有限公司董事会

四、召开方式及表决方式：

１、会议召开方式：现场会议。

２、表决方式：公司股东通过现场投票进行表决。

五、会议审议事项：

１、审议公司《２０１０年度董事会工作报告》。

此议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，提交本次股东大会审议。

２、审议公司《２０１０年度财务决算报告》。

此议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，提交本次股东大会审议。

３、审议公司《２０１０年度利润分配预案》。

此议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，提交本次股东大会审议。

４、审议公司《２０１０年度监事会工作报告》。

此议案已经公司第四届监事会第九次会议审议通过，提交本次股东大会审议。

５、审议公司《２０１０年度报告及摘要》。

此议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。

《２０１０年度报告摘要》刊登在２０１１年４月２６日的指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 和《证券时报》上。

《２０１０年度报告》刊登在２０１１年４月２６日的指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

６、审议公司《续聘２０１１年审计机构的议案》。

此议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。

公司独立董事刘俊青、刘海英、徐向艺将在本次股东大会上进行述职。

六、出席会议对象

１、２０１１年５月１６日下午１５：３０交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决。

２、公司董事、监事、公司其他高级管理人员、聘任律师。

七、会议现场登记办法

１、登记时间：２０１１年５月１７日至１８日（上午８：３０－１１：３０，下午１４：００－１７：３０）

２、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

３、登记地点：山东德棉股份有限公司证券部办公室（地址：山东省德州市顺河西路１８号）信函上请注明＂股东大会＂字样，通讯地址：山东省德州市顺河西路１８号山东德棉股份有限公司证券部，邮编：２５３００２，传真：０５３４－２４３６３０１

八、其他事项：

（１）会期半天，与会股东食宿和交通自理。

（２）会议咨询：公司证券部

联系电话：０５３４－２４３６３０１

联系人：付爱东 张彬

特此公告

山东德棉股份有限公司董事会

２０１１年５月１０日

附件一：回执

回 执

截止２０１１年５月１６日，我单位（个人）持有“*ＳＴ德棉”（００２０７２）股票股，拟参加山东德棉股份有限公司２０１０年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席山东德棉股份有限公司２０１０年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

１、审议公司《２０１０年度董事会工作报告》。赞成□、反对□、弃权□

２、审议公司《２０１０年度财务决算报告》。赞成□、反对□、弃权□

３、审议公司《２０１０年度利润分配预案》。赞成□、反对□、弃权□

４、审议公司《２０１０年监事会工作报告》。赞成□、反对□、弃权□

５、审议公司《２０１０年度报告及摘要》。赞成□、反对□、弃权□

６、审议公司《续聘公司２０１１年审计机构的议案》。赞成□、反对□、弃权□

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。