证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

　　一、会议的召开和出席情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间：2011年5月9日上午9:00

　　3、会议地点：公司会议室

　　4、会议表决方式：现场投票表决

　　5、股权登记日：2011年5月4日

　　6、会议主持人：董事长杨振华

　　7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定；

　　8、会议出席情况

　　出席会议的股东（代表）共计4名，代表公司有表决权的股份为5500万股，占公司总股本的74.32%；

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构东吴证券股份有限公司代表和律师代表出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　与会股东（代表）认真审议并以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《江苏蓝丰生物化工股份有限公司2010年度董事会工作报告》

　　同意5500万股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过了《江苏蓝丰生物化工股份有限公司2010年度监事会工作报告》

　　同意5500万股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过了《江苏蓝丰生物化工股份有限公司2010年年度报告及摘要》

　　同意5500万股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过了《2010年度公司财务决算报告》

　　同意5500万股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　5、审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案》

　　同意5500万股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。公司 2010 年度不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积转增股本。

　　6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意5500万股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　7、审议通过了《关于公司2010年度内部控制自我评价的报告》

　　同意5500万股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　8、审议通过了《关于公司2010年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

　　同意5500万股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　9、审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

　　同意5500万股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　10、审议通过了《关于使用超募资金建设硫磺制酸及余热发电项目的议案》

　　同意5500万股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　11、审议通过了《关于公司董事、监事、高管2011年度薪酬预案》

　　同意5500万股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　12、审议通过了《关于公司2011年关联交易预测情况的议案》

　　同意2386.45万股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。关联股东江苏苏化集团有限公司、苏州格林投资管理有限公司回避了本次表决，回避股份数为3113.55万股。

　　13、审议通过了《关于在西部投资设立下属子公司的议案》

　　同意5500万股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　以上议案相关内容已刊登在2011年4月19日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　会议期间，独立董事孙叔宝、吕秋萍、王一向股东大会作了2010年度独立董事述职报告，独立董事华仁根委托王一作了2010年度独立董事述职报告。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：万商天勤（上海）律师事务所

　　2、律师姓名：颜强、王斑

　　3、结论性意见："本所律师认为，蓝丰生化本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。"

　　四、备查文件目录

　　1、江苏蓝丰生物化工股份有限公司2010年度股东大会决议；

　　2、万商天勤（上海）律师事务所出具的《关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》

　　特此公告！

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

　　二〇一一年五月九日