证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2011-017

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　2010年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2011年5月8日上午9：30。

　　2、召开地点：成都市二环路南三段29号成都菱彩酒店多功能厅。

　　3、召开方式：现场投票方式。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：公司董事长罗天文。

　　6、会议的召开、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东和股东代理人共计8人，代表有表决权股份80,061,823股，占公司股份总数的60.26％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会以现场记名投票表决方式通过了以下议案：

　　1、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》

　　表决结果为：同意80,061,823股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对 0股；弃权0股。

　　2、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》

　　表决结果为：同意80,061,823股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》

　　表决结果为：同意80,061,823股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过了《公司2010年年度报告及摘要》

　　表决结果为：同意80,061,823股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　5、审议通过了《公司2010年度利润分配预案》

　　表决结果为：同意80,061,823股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果为：同意80,061,823股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　7、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》

　　表决结果为：同意80,061,823股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　8、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》

　　审议该议案时关联股东予以回避表决。

　　表决结果为：同意25,382,326股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　9、以累积投票方式审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事的议案》

　　（1）选举公司第五届董事会非独立董事

　　①选举罗天文先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果为：同意80,061,823股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

　　②选举黄月江先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果为：同意80,061,823股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

　　③选举许晓平先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果为：同意80,061,823股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

　　④选举杨新先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果为：同意80,061,823股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

　　⑤选举雷利民先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果为：同意80,061,823股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

　　⑥选举魏建平先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果为：同意80,061,823股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

　　（2）选举公司第五届董事会独立董事

　　①选举杨丹先生为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果为：同意80,061,823股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

　　②选举罗光春先生为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果为：同意80,061,823股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

　　③选举张力上先生为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果为：同意80,061,823股，占出席会议有表决权股份总数的100％。

　　10、以累积投票方式审议通过了《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

　　（1）选举张建华女士为公司第五届监事会监事

　　表决结果为：同意80,061,823股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

　　（2）选举程虹女士为公司第五届监事会监事

　　表决结果为：同意80,061,823股，占出席会议有表决权股份总数的100％。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市金杜律师事务所律师吴宇、王秀娟出席了本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2010年度股东大会决议。

　　2、北京市金杜律师事务所出具的《关于公司2010年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年五月十日

　　证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2011-018

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2011年5月8日，成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第一次会议在成都菱彩酒店召开。本次会议的会议通知已于2011年4月27日以电话、专人送达的方式送达各参会人。会议应到董事9人，实到9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由罗天文先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举罗天文先生为公司第五届董事会董事长的议案》。

　　二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举黄月江先生为公司第五届董事会副董事长的议案》。

　　三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举公司第五届董事会战略与发展委员会委员的议案》，选举罗天文、杨新、罗光春为公司董事会战略与发展委员会委员。

　　四、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于任命公司第五届董事会战略与发展委员会主任委员的议案》，任命罗天文先生担任公司第五届董事会战略与发展委员会主任委员。

　　五、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，选举张力上、杨丹、黄月江为公司董事会审计委员会委员。

　　六、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于任命公司第五届董事会审计委员会主任委员的议案》，任命张力上先生担任公司第五届董事会审计委员会主任委员。

　　七、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，选举罗光春、张力上、罗天文为公司董事会薪酬与考核委员会委员。

　　八、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于任命公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》，任命罗光春先生担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

　　九、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》，选举杨丹、罗光春、杨新为公司董事会提名委员会委员。

　　十、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于任命公司第五届董事会提名委员会主任委员的议案》，任命杨丹先生担任公司第五届董事会提名委员会主任委员。

　　十一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任杨新先生为公司总经理的议案》，同意聘任杨新先生为公司总经理。

　　十二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任雷利民先生为公司副总经理的议案》，同意聘任雷利民先生为公司副总经理。

　　十三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任王忠海先生为公司副总经理的议案》，同意聘任王忠海先生为公司副总经理。

　　十四、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任王忠海先生为公司财务总监的议案》，同意聘任王忠海先生为公司财务总监。

　　十五、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任王忠海先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任王忠海先生为公司董事会秘书。

　　十六、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任谭兴烈先生为公司总工程师的议案》，同意聘任谭兴烈先生为公司总工程师。

　　十七、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任赵秀玲女士为公司副总经理的议案》，同意聘任赵秀玲女士为公司副总经理。

　　十八、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任吕涛先生为公司副总经理的议案》，同意聘任吕涛先生为公司副总经理。

　　十九、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任胡安友先生为公司副总经理的议案》，同意聘任胡安友先生为公司副总经理。

　　二十、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任魏洪宽先生为公司副总经理的议案》，同意聘任魏洪宽先生为公司副总经理。

　　以上人员任期均为至本届董事会届满。

　　公司独立董事杨丹先生、罗光春先生、张力上先生对公司董事会聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，《独立董事对聘任公司高级管理人员的独立意见》请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（高级管理人员简历附后）

　　特此公告。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年五月十日

　　附件：

　　高级管理人员简历：

　　杨新先生，中国国籍，无境外居留权，1966年6月生，博士研究生学历，研究员级高级工程师，1987年进入三十所工作，1999年9月至12月在美国接受企业管理培训，曾先后担任三十所研究室副主任、主任、所长助理、副所长。2011年3月至今任公司总经理，2011年5月至今任公司董事。曾兼任三十所控股公司三零瑞通移动通信有限公司总经理。现兼任三十所控股公司厦门雅迅网络股份有限公司、成都三零瑞通移动通信有限公司、成都三零普瑞科技有限公司董事，兼任公司全资子公司成都卫士通信息安全技术有限公司执行董事总经理、控股子公司成都摩宝网络科技有限公司董事长。是四川省科技专家组成员，四川省保密技术专家组成员，享受国家政府特殊津贴。对信息系统安全总体技术有较深入研究，曾先后主持过多个大型信息安全系统的研发工作，并四次获得省部级科技进步奖。

　　杨新先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　雷利民先生，中国国籍，无境外居留权，1964年10月生，本科学历，研究员级高级工程师。1999年至今担任本公司董事、副总经理。兼任公司全资子公司成都三零豪赛网络安全技术有限公司执行董事、全资子公司深圳市卫士通信息安全技术有限公司董事、控股子公司沈阳卫士通网络安全有限责任公司董事。

　　雷利民先生持有公司0.52％股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　王忠海先生，中国国籍，1971年7月生，硕士研究生学历，高级经济师。曾任三十所纪审法规处处长。2000年至今任本公司董事会秘书，2003年至今任本公司副总经理，2006年至今任本公司财务总监。兼任公司控股子公司成都摩宝网络科技有限公司董事、全资子公司成都卫士通信息安全技术有限公司监事、全资子公司成都三零豪赛网络安全技术有限公司监事。

　　王忠海先生持有公司0.55％股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。王忠海先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

　　谭兴烈先生，中国国籍，1969年12月生，博士研究生学历，研究员级高级工程师。2001年至今任本公司总工程师。兼任公司控股子公司成都摩宝网络科技有限公司董事、总经理。是全国信息安全按标准化技术委员会委员、国家计算机网络与信息安全管理中心学术委员会委员、四川省电子信息技术专家组成员、四川信息安全产业技术创新联盟理事长、成都电子科技大学客座教授，享受国务院特殊津贴。主持了包括国家密码发展基金、国家电子发展基金、国家863项目在内的10余项重大项目，获得过中央办公厅颁发的一等功1次，获得省部级一二三等奖7项，发表论文20余篇。

　　谭兴烈先生持有公司0.63％股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　赵秀玲女士，中国国籍，1970年5月生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任本公司市场部主任、市场总监、电子政务事业部经理，2003年至今任本公司副总经理。兼任公司全资子公司成都三零豪赛网络安全技术有限公司总经理。

　　赵秀玲女士未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　吕涛先生，中国国籍，1962年7月生，本科学历，高级工程师。曾任本公司公关企划部副经理、上海办事处主任，2004年至今任本公司副总经理。兼任公司全资子公司深圳市卫士通信息安全技术有限公司董事总经理、控股子公司上海卫士通网络安全有限公司董事、控股子公司沈阳卫士通网络安全有限责任公司董事。撰写各类报告89篇，发表论文44篇，发表译文11篇，出版专著一本。"信息高速公路的相关技术"等多篇论文先后荣获《电信科学》等国家级刊物优秀论文奖；1996年出版的《信息高速公路--通向人类新时代的必由之路》一书，荣获1996年四川省社会科学界优秀科研成果奖。

　　吕涛先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　胡安友先生，中国国籍，1967年1月生，硕士研究生学历，工程师。曾任本公司总经理助理，2006年至今任本公司副总经理。兼任公司控股子公司四川卫士通信息安全平台技术有限公司董事、总经理。获得国家科技进步二等奖1个，省部级科学技术进步一、二、三等奖各1个。

　　胡安友先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　魏洪宽先生，中国国籍，1974年6月生，本科学历，高级工程师。曾任本公司项目管理部经理、产品部主任、政府行业销售部经理、电子商务安全事业部经理、总经理助理，2006年至今任本公司副总经理。

　　魏洪宽先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2011-019

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2011年5月8日，成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议在成都菱彩酒店召开。本次会议的会议通知已于2011年4月27日以专人送达全体监事。会议应到监事3人，实到3人，会议的召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由张建华女士主持，审议并通过如下内容：

　　会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举张建华女士为公司第五届监事会主席的议案》，选举张建华女士为公司第五届监事会主席，任期至本届监事会届满。

　　特此公告。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一一年五月十日