证券时报多媒体数字报

证券简称：中南重工 证券代码：００２４４５ 公告编号：２０１１－０１３

江阴中南重工股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会

通知的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议审议通过了《召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》的决议，现将本次股东大会的相关事项做如下安排：

（一）召开会议基本情况：

１、会议时间：２０１１年５月３０日（星期一）上午９：３０

２、会议地点：江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

３、召集人：董事会

４、股权登记日：２０１１年５月２４日

５、召开方式：现场投票

６、出席对象：

１）公司董事、监事及高级管理人员；

２）截止２０１１年５月２４日下午３：００深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。

３）公司聘请的律师。

（二）会议审议事项：

１、审议《关于提名第二届非独立董事候选人的议案》；

２、审议《关于提名第二届独立董事候选人的议案》；

３、审议《关于公司第二届专职董事基本薪酬的议案》；

４、审议《关于公司第二届独立董事津贴的议案》；

５、审议《关于提名第二届非职工代表监事候选人的议案》；

６、审议《关于公司第二届非职工代表监事基本薪酬的议案》；

以上议案内容详见２０１０年５月７日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（三）现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：股东可以到江苏省江阴经济开发区金山路公司证券投资部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收，以４月２０日前公司收到为准。

２、登记时间：２０１１年５月２５日—５月２７日。

３、登记地点：公司证券投资部。

４、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

（四）其他事项

１、会议联系方式：

公司地址：江苏省江阴经济开发区金山路江阴中南重工股份有限公司

邮政编码：２１４４３７

联 系 人：高立新

联系电话：０５１０－８６９９６８８２

传 真：０５１０－８６９９３３００（转证券部）

２、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

特此公告。

江阴中南重工股份有限公司

董事会

２０１１年５月１０日

附：授权委托书和回执

授 权 委 托 书

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表我单位（本人）出席江阴中南重工股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，对以下议案投票方式行使表决权：

注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。

委托人（签名或盖章）： 委托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托持股数： 股

委托日期：

回 执

截至２０１１年５月２４日，我单位（个人）持有江阴中南重工股份有限公司股票＿＿＿＿＿＿＿股，拟参加公司２０１１年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报，复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：００２４４５ 证券简称：中南重工 公告编号：２０１１－０１１

江阴中南重工股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年４月２６日以电话、传真、当面告知的方式通知公司董事召开第一届董事会第十五次会议，本次董事会于 ２０１１年５月６日在本公司会议室召开。本次会议应到董事５名，实到５名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由陈少忠董事长主持。

与会董事审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》的议案

具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《江阴中南重工股份有限公司关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。

表决结果：５票赞成、０票反对、０票弃权

二、审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项》的议案

具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《江阴中南重工股份有限公司“加强上市公司治理专项活动”自查事项》。

表决结果：５票赞成、０票反对、０票弃权

三、审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，并同意将该议案提交２０１１年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制进行选举。

鉴于第一届董事会任期已到，根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐并经本公司董事会提名委员会的资格审查，提名以下人员为公司第二届董事会非独立董事候选人：陈少忠、高立新、张吉华（候选董事的简历及基本情况详见后面附件。）

本届董事会董事任期为自股东大会通过之日起三年届满。

独立董事发表如下意见：

１、公司董事会关于该事项的表决程序合法有效；

２、陈少忠、高立新、张吉华三位均符合担任上市公司董事的任职资格，同意提名为公司第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：赞成票５票、反对票０票、弃权票０票

四、审议通过了《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，并同意将该议案提交２０１１年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制进行选举。

根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐并经本公司董事会提名委员会的资格审查，提名以下人员为公司第二届董事会独立董事候选人：盛昭瀚、徐宗宇（候选独立董事的简历及基本情况详见后面附件）。以上二名独立董事在公司连续担任独立董事的届数为一届，任期三年。独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后方可提股东大会审议。

本届董事会独立董事任期为自股东大会通过之日起三年届满。

独立董事发表如下意见：

１、公司董事会关于该事项的表决程序合法有效；

２、盛昭瀚、徐宗宇二位均符合担任上市公司独立董事的任职资格，同意提名为公司第二届董事会独立董事候选人。

表决结果：赞成票５票、反对票０票、弃权票０票

五、审议通过了《关于公司第二届专职董事基本薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

对于专职董事（即非独立董事），公司将比照高级管理人员的薪酬制度，实行基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬来确定薪酬，第二届专职董事基本薪酬为：人民币１万元∕月（税前）。发放形式为：按月发放。

赞成票５票、反对票０票、弃权票０票

六、审议通过了《关于第二届独立董事津贴的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司第二届董事会独立董事每年独立董事津贴为５万元（税前）。发放形式，按年发放。

赞成票５票、反对票０票、弃权票０票

七、审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会》的议案

会议决定于２０１１年５月３０日召开公司２０１１年第一次临时股东大会，详见附件《江阴中南重工股份有限公司关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》。

赞成票５票、反对票０票、弃权票０票

特此公告。

江阴中南重工股份有限公司董事会

２０１１年５月１０日

附件：

（一）候选董事个人简历

１、陈少忠：第一届董事会董事长，中国国籍，１９６７年１１月出生，高级经济师，大专学历， １９８７年至今历任江阴江南管件厂，江南高压管件厂厂长、董事长，中南投资董事长；２００４年至今任公司董事长兼总经理；２００６年８月至起任控股子公司江阴中南重工装备董事长兼总经理；２００８年５月起任中南研究所执行董事。２００８年至今任公司董事长，公司实际控制人，持有公司控股股东江阴中南投资有限公司９３．３４％的股份，与本公司拟聘任的董事、监事及持有公司百分之五以上的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

２、高立新：第一届董事会董事、董事会秘书，中国国籍，１９７７年４月出生，本科学历。２０００年９月－２００７年８月历任江苏四环生物股份有限公司董事会秘书、董事。２００７年８月－２００８年３月任江苏阳光股份有限公司董事会秘书、董事。自２００８年１月起任公司董事、董事会秘书。２００８年起任公司董事，未持有公司股票，与本公司拟聘任的董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

３、张吉华：第一届董事会董事，中国国籍，１９４７年７月出生，高级工程师，大专学历。１９９７年１０月至今，历任高压管件厂、公司质检部部长、总工程师。２００８年起任公司董事，未持有公司股票，与本公司拟聘任的董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

候选独立董事个人简历：

１、 盛昭瀚：第一届董事会独立董事，中国国籍，１９４４年７月出生，博士生导师，国家有突出贡献专家。２００１年起任南京大学管理学与工程研究院院长，现任南京大学工程管理学院名誉院长。盛昭瀚近年来主持多项国家８６３高新技术项目、国家自然科学基金项目，多次获国家机械部科技进步奖、中国高等教育科技进步一等奖等奖项。２００８年起任公司独立董事，未持有公司股票，与本公司拟聘任的董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

２、 徐宗宇：第一届董事会独立董事，中国国籍，１９６２年１２月出生，会计专业教授，博士研究生学历。１９９９年１月－２００２年任职于国泰君安证券有限公司研发部、合并筹委会、财务部、风险控制办公室；２００２年１０月－２００８年１月任上海大学国际工商管理学院会计系副主任，２００８年１月－至今上海大学管理学院会计系主任。２００８年起任公司独立董事，未持有公司股票，与本公司拟聘任的董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码：００２４４５ 证券简称：中南重工 公告编号：２０１１－０１２

江阴中南重工股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议，于２０１１年４月２６日以当面通知、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，并于２０１１年５月６日在公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，公司董事及高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席孔少华主持。会议经过讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并同意将该议案提交２０１１年第一次临时股东大会审议，

根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐并经本公司董事会提名委员会的资格审查，公司第一届监事会提名以下人员为公司第二届监事会非职工代表监事候选人：王扣成

本届监事会监事任期为自股东大会通过之日起三年届满。

因候选人仅为一人，提交股东大会审议时不需要以累积投票制进行选举。

独立董事发表如下意见：

１、公司监事会关于该事项的提名程序合法有效；

２、王扣成符合担任上市公司非职工代表监事的任职资格，同意提名为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

非职工代表监事候选人的简历及基本情况详见附件

职工代表监事将由公司职工代表大会民主选举产生。

赞成票３票、反对票０票、弃权票０票

二、审议通过了《关于公司第二届监事基本薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

对于职工代表监事及非职工代表监事薪酬，公司将比照高级管理人员的薪酬制度，实行基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬来确定薪酬，２０１１年基本薪酬为：人民币０．５万元∕月（税前）。发放形式为：按月发放。

赞成票３票、反对票０票、弃权票０票

特此公告。

江阴中南重工股份有限公司监事会

２０１１年５月１０日

附件：王扣成：第一届监事会非职工代表监事，中国国籍，１９６９年１２月出生，经济师，大专学历。１９９３年７月－２００５年４月在江苏华阳金属管件有限公司工作；２００５年７月至今任公司外贸部部长。２００８年起任公司监事，未持有公司股票，与本公司拟聘任的董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。