证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３８７ 证券简称：黑牛食品 公告编号：２０１１－ ０１９

黑牛食品股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于２０１１年５月９日召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决，选举荆建军女士为公司第二届监事会职工代表监事。

荆建军，女，中国国籍，无境外居留权，１９７０年出生，大学本科学历。１９９０年１１月至２０００年９月在中国工商银行河南周口分行工作，曾任储蓄所主任，２０００年１１月至２００４年２月在广东南方星律师事务所工作，２００４年３月至今在黑牛食品股份有限公司工作，现任法律事务部总监。

荆建军女士目前未持有公司股票，不存在《公司法》规定的禁止担任监事职位的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；最近三年没有受到中国证监会稽查，也没有受到中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，亦不与其他董事、监事和高级管理人员存在任何关联关系。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

黑牛食品股份有限公司监事会

２０１１年５月１０日

证券代码：００２３８７ 证券简称：黑牛食品 公告编号：２０１１－０１８

黑牛食品股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年４月２１日召开了第一届董事会２０１１年第三次临时会议，会议决定于２０１１年５月１３日召开２０１０年度股东大会，公司已于２０１１年４月２２日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１０年度股东大会的公告》，现发布本次股东大会的提示性公告，具体事项如下：

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：２０１０年度股东大会

２、股东大会的召集人：董事会。２０１１年４月２１日召开的第一届董事会２０１１年第三次临时会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于提请召开２０１０年度股东大会的议案》。

３、本次年度股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定和要求。

４、会议召开的时间：２０１１年５月１３日（周五）上午１０：００。

５、会议的召开方式：采用现场表决方式

６、出席对象：

（１）在股权登记日持有公司股份的股东。凡是２０１１年５月９日（周一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次年度股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件）。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

７、会议地点：广东省汕头市潮汕路金园工业城９Ａ５Ａ６黑牛食品股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

１、《关于修订＜募集资金使用管理制度＞的议案》

本议案已于２０１０年１０月２２日召开的第一届董事会２０１０年第五次临时会议审议通过，并于２０１０年１０月２５日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。

２、《２０１０年年度报告及摘要》

３、《２０１０年财务决算报告》

４、《２０１０年年度利润分配方案》

５、《２０１０年董事会工作报告》

６、《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司的议案》

以上五个议案已于２０１１年４月１３日召开的第一届董事会第七次定期会议审议通过，并于２０１１年４月１５日在公司指定的媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。

７、《２０１０年监事会工作报告》

本议案已于２０１１年４月１３日召开的第一届监事会第七次定期会议审议通过，并于２０１１年４月１５日在公司指定的媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。

８、《关于修订＜公司章程＞的议案》

本议案需以特别决议的方式表决，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。

９、《关于董事会换届选举的议案》

适用累积投票制对以下非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决：

（１）非独立董事候选人：

①林秀浩

②林秀海

③黄树忠

④陈 茹

⑤吴华东

⑥姚利畅

（２）独立董事候选人：

①吴东旭

②陈洁辉

③姚明安

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

以上议案已于２０１１年４月２１日召开的第一届董事会２０１１年第三次临时会议审议通过，相关内容及第二届董事候选人的简历详见２０１１年４月２２日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《第一届董事会２０１１年第三次临时会议决议公告》（公告编号：２０１１－０１３）。

１０、《关于监事会换届选举的议案》

适用累积投票制对以下股东代表监事候选人进行表决：

（１）股东代表监事候选人：黄 翘

（２）股东代表监事候选人：林少萍

本议案已于２０１１年４月２１日召开的第一届监事会２０１１年第二次临时会议审议通过，相关内容及第二届监事会股东代表监事候选人的简历详见２０１１年４月２２日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《第一届监事会２０１１年第二次临时会议决议公告》（公告编号：２０１１－０１７）。

三、会议登记办法

（一）登记时间：２０１１年５月１２日１２：００止

（二）登记方式：

１、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

２、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；

３、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

４、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

５、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以２０１１年５月１２日１２：００前送达公司为准）。

（三）登记地点：黑牛食品股份有限公司证券部

四、其他事项

１、通讯地址：广东省汕头市潮汕路金园工业城９Ａ５Ａ６

２、邮政编码：５１５０６４

３、联系电话：０７５４－８８１０６８６８－８０８１

４、指定传真：０７５４－８８１０７７９３

５、电子邮箱：ｓｈ＠ｂｌａｃｋｃｏｗ．ｃｎ

６、联 系 人：黄树忠

７、会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

五、备查文件

《第一届董事会２０１１年第三次临时会议决议》

特此公告。

黑牛食品股份有限公司

董事会

２０１１年５月１０日

附件：

授权委托书

本人（本单位）作为黑牛食品股份有限公司的股东，兹委托 先生／女士代表出席黑牛食品股份有限公司２０１０年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 年 月 日