证券时报多媒体数字报

证券代码：０００８１６ 证券简称：江淮动力 公告编号：２０１１－０２６

江苏江淮动力股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于２０１１年５月６日以书面方式发出，会议于２０１１年５月９日下午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事７人，实际亲自出席董事７人，部分监事及高级管理人员列席会议，本次会议由董事长胡尔广先生主持。会议形成以下决议：

一、审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》；

为改善公司融资结构，有效降低融资成本，补充流动资金和置换银行贷款，公司拟发行短期融资券。具体内容如下：

１、发行规模：公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过人民币８亿元的短期融资券；

２、发行时间：根据公司资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内确定具体发行日期和发行期数；

３、发行期限：不超过３６５天；

４、发行利率：根据公司评级情况、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况以及承销商协商情况确定；

５、募集资金用途：补充流动资金和置换银行贷款。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行短期融资券具体事宜的议案》；

为保证本次短期融资券的顺利发行，特提请公司股东大会授权董事会具体办理相关手续并加以实施。具体包括：

１、授权公司董事会依据国家法律法规及相关部门的规定，全权负责制定和实施公司本次发行短期融资券的具体方案，包括但不限于本次短期融资券的发行日期、发行期限、发行期数、分期发行额度、发行利率等有关事宜，并全权办理本次短期融资券发行注册的申报事宜；

２、授权公司董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次短期融资券发行注册及募集资金使用的各项文件及合同；

３、授权公司董事会聘请有关中介机构；

４、相关法律法规允许的情况下，授权公司董事会办理其他与本次短期融资券发行注册有关的事宜。

本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过《公司董事会议事规则》（修订）；

根据《公司章程》和公司的实际情况修订了《公司董事会议事规则》。全文请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

定于２０１１年５月２７日召开公司２０１１年第一次临时股东大会。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

江苏江淮动力股份有限公司董事会

二○一一年五月十日

证券代码：０００８１６ 证券简称：江淮动力 公告编号：２０１１－０２７

江苏江淮动力股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议决议，公司定于２０１１年５月２７日以现场会议方式召开２０１１年第一次临时股东大会。现将股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开日期和时间：２０１１年５月２７日（星期五）上午９：３０

３、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议方式

４、会议股权登记日：２０１１年５月２３日（星期一）

５、会议出席对象：

（１）截至２０１１年５月２３日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人（被授权人不必为公司股东）出席会议和参加表决。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的见证律师。

６、会议召开地点：江苏省盐城市环城西路２１３号公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议事项已经公司董事会审议通过，审议事项合法、完备。具体议案为：

１、《关于公司发行短期融资券的议案》；

２、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行短期融资券具体事宜的议案》；

３、《公司董事会议事规则》。

上述议案的具体内容请详见公司第五届董事会第十八次会议决议公告和相关文件，公告刊登于２０１１年５月１０日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议登记方法

１、登记方式

（１）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件（加盖法人公章）、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持营业执照复印件（加盖法人公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）和出席者的有效身份证件进行登记；

（２）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券帐户卡、本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券帐户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。

３、股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记？，公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。

（二）现场登记地点：江苏省盐城市环城西路２１３号公司办公楼五楼证券部

通讯地址：江苏省盐城市环城西路２１３号江苏江淮动力股份有限公司证券部

邮政编码：２２４００１

传真：０５１５－８８８８１８１６

（三）登记时间：现场登记时间为２０１１年５月２６日上午９：００－１１：３０、下午１３：３０—１６：３０，信函或传真方式进行登记须在２０１１年５月２６日１６：３０前送达或传真至公司。未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。

四、其他

１、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用请自理。

２、会议联系人：孙晋

３、联系电话：０５１５－８８８８１９０８

江苏江淮动力股份有限公司董事会

二○一一年五月十日

附件：

授权委托书

兹委托先生／女士代表本人／本单位出席江苏江淮动力股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力。

附注：委托人对受托人的授权权限以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权。如委托人对有关议案的表决未作任何指示，则受托人可自行酌情上述议案的投票表决。

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

委托人签字（法人股东法定代表人签字并加盖法人公章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：

委托人股东账号：

委托人持有股份数：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日