证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、临时提案

北京联信永益科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年４月２６日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》，并于２０１１年４月２８日发出了２０１１－０１０号《关于召开２０１０年度股东大会的通知》的公告，定于２０１１年５月１８日（周三）召开公司２０１０年度股东大会，股权登记日为２０１１年５月１６日（周一）。会议通知的详细内容刊登在２０１１年４月２８日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

２０１１年５月６日，公司董事会收到公司实际控制人陈俭先生《关于提请增加北京联信永益科技股份有限公司２０１０年度股东大会临时提案的函》。截止本公告发布日，陈俭先生直接持有公司１８，２５３，４３１股，占公司总股本的２６．６４％。陈俭先生提出的增加２０１０年度股东大会提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将相关议案作为临时提案提交公司２０１０年度股东大会审议，现将增加的议案情况公告如下：

１、《关于增补汪磊先生为公司非职工监事的议案》。

二、召开地点变更

公司２０１０年度股东大会原定地点为北京市海淀区２３８号柏彦大厦３０１会议室，因会场安排原因，现变更股东大会的召开地点为北京市海淀区２３８号柏彦大厦３０３会议室。

三、现将召开２０１０年度股东大会具体事项重新通知如下

（一）会议召开的基本情况

１． 会议召集人：公司董事会

２． 会议时间：２０１１年５月１８日（周三）上午９：３０

３． 会议期限：半天

４． 会议地点：北京市海淀区２３８号柏彦大厦３０３会议室

５． 会议召开方式：现场表决

６． 股权登记日：２０１１年５月１６日（周一）

（二）会议审议事项

１． 审议《２０１０年度董事会工作报告》；

２． 审议《２０１０年度监事会工作报告》；

３． 审议《２０１０年度报告及其摘要》；

４． 审议《２０１０年度财务决算报告》；

５． 审议《２０１１年度财务预算报告》；

６． 审议《２０１０年度利润分配预案》；

７． 审议《关于续聘２０１１年度审计机构的议案》；

８． 审议《关于２０１１年度日常关联交易的议案》；

９． 审议《关于向民生银行申请综合授信的议案》；

１０． 审议《关于修改＜北京联信永益科技股份有限公司章程＞的议案》；

１１． 审议《关于增补汪磊先生为公司非职工监事的议案》。

公司独立董事范玉顺、支晓强、张一弛将在２０１０年度股东大会上做述职报告。

（三）会议出席对象

１． 截止２０１１年５月１６日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２． 公司董事、监事、高级管理人员。

３． 律师及保荐机构代表。

（四）会议登记办法

１． 登记时间：２０１１年５月１７日上午９：００－１１：３０，下午１３：００－１６：００。

２． 登记方式：

（１）自然人股东凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书原件、委托人身份证、股东账户卡办理登记手续；

（２）法人股东凭借单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理登记手续；

（３）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函或传真方式以２０１１年５月１７日１６：００前到达本公司为准），传真方式登记的股东应在会前提交原件。不接受电话登记。

（４）有资格出席股东大会的人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，验证入场，办理出席会议登记等有关手续，遵守并维护会议秩序。

３． 登记地点：北京联信永益科技股份有限公司证券部（北京市海淀区北四环中路２３８号柏彦大厦８层）

（四）其他事项

１． 联系方式

２． 联系地址：北京市海淀区北四环中路２３８号柏彦大厦８层。

３． 联系人：孙玉文周洲

４． 电话：０１０－８２３２７７０９传真：０１０－８２３３５９５０

５． 与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

附：授权委托书

北京联信永益科技股份有限公司董事会

２０１１年５月１０日

附件一：授权委托书

授权委托书

兹委托先生／女士代表本人（本公司）出席北京联信永益科技股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：股

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日

对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

（若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决）

附件二：汪磊先生简历

汪磊：男，１９７３年１０月出生，会计师，学士学位。１９９５年８月至今，就职于北大医院财务处，２００１年５月至２０１０年４月兼职团委副书记；２００７年３月至今兼任医管办财务处党支部书记、２０１０年１０月至今代理财务处副处长。汪磊先生与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。至今未持有公司股份，不存在有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。