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证券代码:601137 证券简称:博威合金 公告编号:临2011-16 宁波博威合金材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议(临时)决议公告 2011-05-10 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称"公司")于2011年4月28日以电话及传真方式发出了关于召开第一届董事会第十六次会议(临时)的通知,本次会议于2011年5月9日上午9时在公司一楼会议室召开,本次会议应表决董事9人,实际表决董事9人,其中董事谢识才、王凤鸣、张明、张蕴慈、李仁德、独立董事马云星采取现场表决方式,董事张吉波、独立董事尚福山、肖今声采取通讯表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。 根据上海证券交易所上证公字[2011]12号文要求,与会董事经审议表决,通过了《宁波博威合金材料股份有限公司董事会秘书工作制度》(修订)。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)。 表决结果:赞成9票,反对0 票,弃权0 票。 特此公告。 宁波博威合金材料股份有限公司 董 事 会 二○一一年五月九日 本版导读:
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