证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门旭飞投资股份有限公司第七届董事会第七次会议于2011年5月9日上午在深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十六楼会议室召开。本次会议的通知于2011年5月3日以电话通讯的方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到7人，会议由董事长张质良先生主持，公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，以举手方式一致表决通过并形成如下决议：

　　1、审议通过《外部信息使用人管理办法》；

　　表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

　　2、审议通过本公司向控股股东的关联企业深圳市富怡投资咨询有限公司借款人民币2000万元，借款期限为120天，借款利率按当期银行基准利率计算。本公司上述借款2000万元按照当期银行基准贷款利率5.85%计算（2011年4月6日公布），借款期120天总计需支付利息39万元，因此该议案无需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票。

　　张质良为关联董事，回避表决该议案。

　　特此公告。

　　厦门旭飞投资股份有限公司

　　董 事 会

　　二O一一年五月九日