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证券代码:600248 证券简称:延长化建 公告编号:2011-07 陕西延长石油化建股份有限公司2011年第二次临时董事会决议公告 2011-05-10 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西延长石油化建股份有限公司于2011年5月9日以通讯表决方式召开了2011年第二次临时董事会,应到董事9人,出席会议的董事8人,董事刘赐宏委托董事长张恺颙代为出席并表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定,到会的董事及授权代表审议通过如下决议: 会议审议通过了关于公司《董事会秘书工作制度》的议案,其中9票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。 特此公告。 陕西延长石油化建股份有限公司 2011年5月9日 本版导读:
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