证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次会议于2011年5月9日以通讯方式召开。会议通知已于2011年5月5日以专人送递和邮件形式发出。应参与表决董事5名，实际参与表决董事5名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经认真讨论审议，形成如下决议：

　　一、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于公司副总经理辞职的议案》；

　　公司近日收到公司副总经理巨涛先生提出的辞职申请，因其个人原因辞去北京北斗星通导航技术股份有限公司副总经理职务，经董事会审议通过。其辞职后将担任公司北斗装备事业部董事，为该业务的发展提供服务。

　　公司董事会对巨涛先生在担任副总经理期间为公司所作的贡献表示感谢。

　　二、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于聘任公司副经理的议案》；

　　经公司董事会提名委员会的提名，同意聘任李军先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　李军先生简历见附件。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　董事会

　　2011年5月9日

　　附件：

　　李军，男，中国国籍，1970年7月出生，香港中文大学金融财务MBA，武汉大学硕士研究生。1991年至2002年，任北京测量通信技术研究所项目主管，获全军科技进步二等奖一项，国防科技进步二等奖一项。2003年4月至2008年3月在中国东方红卫星股份有限公司工作，历任经营发展部副总经理、战略投资部副总经理。2008年5月加入北京北斗星通导航技术股份有限公司，任总裁助理,主管公司业务发展部，负责公司股权融资、收购兼并、子公司管理等工作，现同时兼任深圳市徐港电子有限公司、北京星箭长空测控技术股份有限公司、北京福田北斗汽车物联网系统技术股份有限公司董事。

　　李军先生现未持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股百分之五以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。