证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2011-027

　　重庆三峡油漆股份有限公司

　　2011年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会未出现否决议案

　　一、重要提示

　　1、本次会议无新增议案提交表决；

　　2、在本次会议召开期间，没有否决或变更提案；

　　3、本次股东大会以现场方式和网络投票相结合的方式召开。

　　二、会议召开的情况

　　1、 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　　2、现场会议召开时间：2011年5月9日下午14：30 ，网络投票时间：2011年5月8日～2011年5月9日。其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年5月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年5月8日15:00 至2011 年5月9日15:00 期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区石坪桥正街121号原公司三楼会议室。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长苏中俊先生

　　6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》

　　三、会议的出席情况

　　1、出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共100人，代表公司股份数为 82,386,670 股，占公司股份总数的47.50%。 其中：出席现场投票的股东1人，代表公司股份数为70,288,593股，占公司股份总数的40.53%；通过网络投票的股东99人，代表公司股份数为 12,098,077股，占公司股份总数的6.98%。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　　四、提案审议通过和表决情况

　　大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过以下议案：

　　议案1：审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　表决结果如下：

　　82,191,569股同意，占出席会议有效表决股份的99.76％；

　　195,101 股反对，占出席会议有效表决股份的0.24％；

　　0股弃权，占出席会议有效表决股份的0％。

　　议案2：审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》（关联股东重庆化医控股（集团）公司回避表决）

　　（1）发行股票种类和面值

　　表决结果如下：

　　11,899,876股同意，占出席会议有效表决股份的98.36％；

　　195,101股反对，占出席会议有效表决股份的1.61％；

　　3,100股弃权，占出席会议有效表决股份的0.03％。

　　（2）发行方式及发行时间

　　表决结果如下：

　　11,899,876股同意，占出席会议有效表决股份的98.36％；

　　195,101股反对，占出席会议有效表决股份的1.61％；

　　3,100股弃权，占出席会议有效表决股份的0.03％。

　　（3）定价基准日及发行价格

　　表决结果如下：

　　11,899,876股同意，占出席会议有效表决股份的98.36％；

　　195,101股反对，占出席会议有效表决股份的1.61％；

　　3,100股弃权，占出席会议有效表决股份的0.03％。

　　（4）发行数量

　　表决结果如下：

　　11,899,876股同意，占出席会议有效表决股份的98.36％；

　　195,101股反对，占出席会议有效表决股份的1.61％；

　　3,100股弃权，占出席会议有效表决股份的0.03％。

　　（5）发行对象及认购方式

　　表决结果如下：

　　11,899,876股同意，占出席会议有效表决股份的98.36％；

　　195,101股反对，占出席会议有效表决股份的1.61％；

　　3,100股弃权，占出席会议有效表决股份的0.03％。

　　（6）限售期

　　表决结果如下：

　　11,899,876股同意，占出席会议有效表决股份的98.36％；

　　195,101股反对，占出席会议有效表决股份的1.61％；

　　3,100股弃权，占出席会议有效表决股份的0.03％。

　　（7）上市地点

　　表决结果如下：

　　11,899,876股同意，占出席会议有效表决股份的98.36％；

　　195,101股反对，占出席会议有效表决股份的1.61％；

　　3,100股弃权，占出席会议有效表决股份的0.03％。

　　（8）募集资金用途及金额

　　表决结果如下：

　　11,899,876股同意，占出席会议有效表决股份的98.36％；

　　195,101股反对，占出席会议有效表决股份的1.61％；

　　3,100股弃权，占出席会议有效表决股份的0.03％。

　　（9）本次发行决议有效期

　　表决结果如下：

　　11,899,876股同意，占出席会议有效表决股份的98.36％；

　　195,101股反对，占出席会议有效表决股份的1.61％；

　　3,100股弃权，占出席会议有效表决股份的0.03％。

　　（10）本次发行前滚存未分配利润安排

　　表决结果如下：

　　11,899,876股同意，占出席会议有效表决股份的98.36％；

　　195,101股反对，占出席会议有效表决股份的1.61％；

　　3,100股弃权，占出席会议有效表决股份的0.03％。

　　议案3：审议通过《关于本次非公开发行股票预案的议案》（关联股东重庆化医控股（集团）公司回避表决）

　　表决结果如下：

　　11,899,876股同意，占出席会议有效表决股份的98.36％；

　　195,101股反对，占出席会议有效表决股份的1.61％；

　　3,100股弃权，占出席会议有效表决股份的0.03％。

　　议案4：审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

　　表决结果如下：

　　82,188,469股同意，占出席会议有效表决股份的99.76％；

　　195,101股反对，占出席会议有效表决股份的0.24％；

　　3100股弃权，占出席会议有效表决股份的0.00％。

　　议案5：审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

　　表决结果如下：

　　82,188,469股同意，占出席会议有效表决股份的99.76％；

　　175,301股反对，占出席会议有效表决股份的0.21％；

　　22,900股弃权，占出席会议有效表决股份的0.03％。

　　议案6：审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

　　表决结果如下：

　　82,188,469股同意，占出席会议有效表决股份的99.76％；

　　175,301股反对，占出席会议有效表决股份的0.21％；

　　22,900股弃权，占出席会议有效表决股份的0.03％。

　　议案7：审议通过《关于公司与重庆化医控股（集团）公司签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》（关联股东重庆化医控股（集团）公司回避表决）

　　表决结果如下：

　　11,899,876股同意，占出席会议有效表决股份的98.36％；

　　175,301股反对，占出席会议有效表决股份的1.45％；

　　22,900股弃权，占出席会议有效表决股份的0.19％。

　　议案8：审议通过《关于提请股东大会同意豁免控股股东要约收购义务的议案》（关联股东重庆化医控股（集团）公司回避表决）

　　表决结果如下：

　　11,899,876股同意，占出席会议有效表决股份的98.36％；

　　175,301股反对，占出席会议有效表决股份的1.45％；

　　22,900股弃权，占出席会议有效表决股份的0.19％。

　　议案9：审议通过《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》（关联股东重庆化医控股（集团）公司回避表决）

　　表决结果如下：

　　11,899,876股同意，占出席会议有效表决股份的98.36％；

　　175,301股反对，占出席会议有效表决股份的1.45％；

　　22,900股弃权，占出席会议有效表决股份的0.19％。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：重庆源伟律师事务所

　　2、律师姓名：程源伟、王应

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席列席大会的人员资格、大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、重庆源伟律师事务所关于重庆三峡油漆股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书

　　2、重庆三峡油漆股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议

　　特此公告

　　重庆三峡油漆股份有限公司董事会

　　2011年5月10日

　　证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2010-028

　　重庆三峡油漆股份有限公司

　　2011年第五次（六届九次）董事会

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆三峡油漆股份有限公司2011年第五次（六届九次）董事会于2011年5月9日下午在重庆石坪桥公司三楼会议室召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2011年5月5日以电子邮件和书面方式通知送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由董事长苏中俊先生主持，审议并通过如下议案：

　　一、审议通过了《重庆三峡油漆股份有限公司成都油漆厂整体改制为有限责任公司制企业的议案》

　　重庆三峡油漆股份有限公司成都油漆厂（以下简称成都厂）为本公司全资子公司，为建立现代企业的客观要求，明晰规范企业产权，本公司决定将成都厂整体改制为有限责任公司（暂定名"成都渝三峡油漆有限公司"，以工商登记核准为准），并以2010年12月31日经审计的净资产12,009,393.23元为依据（该净资产经天健正信会计师事务所重庆分所审计，并出具了天健正信审（2011）NZ字第030012号审计报告），作为对改制后企业的投资，其中：实收资本12,009,393.23元，资本公积0万元，公司对其投资比例不变。成都厂整体变更后的注册资本为12,009,393.23元，实收资本（股本）占注册资本的比例100%。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《对重庆三峡油漆股份有限公司成都油漆厂增资的议案》

　　为支持成都厂做大做强，开拓市场之需要，公司同意在成都厂整体改制同时，以现金向成都厂增资15,000,000元，增资后其注册资本变为27,009,393.23元（以工商登记核准为准），公司对其投资比例不变。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　重庆三峡油漆股份有限公司董事会

　　2011年5月10日

　　证券代码：000565证券简称：渝三峡A公告编号：2010-029

　　重庆三峡油漆股份有限公司关于

　　对全资子公司成都油漆厂增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、增资情况概述

　　（1）重庆三峡油漆股份有限公司成都油漆厂（以下简称"成都油漆厂"）系本公司全资子公司，按照本公司做大做强涂料产业的整体战略部署，本公司拟以自有资金对成都油漆厂增资15,000,000元，增资后，成都油漆厂注册资本将增加到27,009,393.23元（以工商登记核准为准）。

　　（2）本公司2011年第五次（六届第九次）董事会审议通过了《对重庆三峡油漆股份有限公司成都油漆厂增资的议案》，表决结果9票同意，0票反对，0票弃权。根据公司章程和《上市规则》相关规定，根据《公司章程》、《上市规则》相关规定，本次增资事项属本公司董事会权限范围，无需提交股东大会审议。

　　（3）本次增资对象为公司全资子公司，不构成《上市公司重大

　　资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易方介绍

　　本次对外投资事项系公司对全资子公司实施增资。

　　三、投资标的的基本情况

　　（1）出资方式：

　　本公司以现金增资方式，对成都油漆厂增资15,000,000元。

　　（2）标的公司基本情况

　　成都油漆厂系本公司于1997年以承债式兼并成都造漆总厂后改组成立，现为本公司的全资子公司，注册资本为7,450,856.25元，注册地址为成都市龙泉驿区西河工业园区螺丝路82号；法定代表人：李朝富；经营范围为凭许可证经营油漆。

　　（3）经营情况及财务指标

　　成都油漆厂2010年末资产总额32,262,013.23元，净资产12,009,393.23元；2010年营业收入35,980,953.08元，实现净利润818,700.14元。

　　四、对外投资的主要内容

　　按照做大做强涂料产业的整体战略部署，本公司拟以自有资金对成都油漆厂增资15,000,000元，增资后，成都油漆厂注册资本将增加到27,009,393.23元（以工商登记核准为准）。本公司持有该公司股权比例不变，仍为100%。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　本次增资的目的是为了加快本公司涂料产业的发展和扩张，通过扩大成都油漆厂的规模，增强其行业竞争力，从而开拓市场。本次增资后有利于进一步优化成都油漆厂的财务结构，满足其做强做大、开拓市场之需要，促进其健康快速发展，符合本公司的发展需要和长远规划。

　　2．存在的风险和对公司的影响

　　本次对外投资前后，成都油漆厂均为公司全资子公司，对公司财务状况和经营成果无不利影响。

　　特此公告

　　重庆三峡油漆股份有限公司董事会

　　2011年5月10日