证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１１１ 证券简称：威海广泰 公告编号：２０１１－０１８

威海广泰空港设备股份有限公司

第三届董事会第二十一次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次临时会议于２０１１年５月５日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于２０１１年５月９日以通讯表决的方式召开，会议由董事长李光太先生召集，会议应参加董事９名，实际参加董事９名。公司三名监事收悉全套会议资料，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过如下决议：

一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于发行短期融资债券的议案》。

为有效拓宽公司融资渠道、降低融资成本，提高资金运营效率和资产管理水平，公司拟申请发行短期融资债券，具体内容如下：

１、发行规模：发行短期融资债券的规模不超过２亿元人民币；

２、发行期限：发行短期融资债券期限为一年；

３、发行利率：发行短期融资债券的利率随市场情况确定；

４、资金用途：短期融资债券募集资金主要用于偿还银行贷款、补充流动资金；

５、决议的有效期：本次发行短期融资债券事宜经公司股东大会审议通过后，在本次发行短期融资债券的注册有效期内持续有效；

６、主承销商：本次发行短期融资债券的主承销商为交通银行股份有限公司；

为保证公司短期融资债券的顺利发行，董事会提请股东大会授权董事会（董事会授权董事长）全权决定与办理发行短期融资债券相关的事宜，包括但不限于：在取得主管机构批准后，根据公司需要以及市场条件，决定短期融资债券的发行时机、具体条款以及其他相关事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见２０１１年５月１０日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１１－０１９）。

特此公告

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

２０１１年５月１０日

证券代码：００２１１１ 证券简称：威海广泰 公告编号：２０１１－０１９

威海广泰空港设备股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司第三届董事第二十一次临时会议决议，公司决定于２０１１年５月２８日（星期六）上午９：００在公司三楼会议室召开２０１１年第一次临时股东大会，现将召开本次会议相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

　１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间：２０１１年５月２８日（星期六）上午９：００

３、会议期限：会期半天

４、会议召开方式：现场会议

５、股权登记日：２０１１年５月２４日

５、出席会议对象：

（１）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６、会议地点：公司三楼会议室（山东省威海市古寨南路１６０号）。

二、会议审议事项

１、审议《关于发行短期融资债券的议案》。

该项议案已经公司第三届董事会第二十一次临时会议审议通过，详细内容请参见公司２０１１年５月１０日刊登在《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的第三届董事会第二十一次临时会议决议公告。（公告编号：２０１１－０１８）。

三、出席会议登记办法

１、登记时间：２０１１年５月２５日—５月２６日上午９：００—１１：３０，下午２：００—５：００；

２、登记地点：山东省威海市古寨南路１６０号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室；

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年５月２５日下午５点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、其他事项：

１、会议联系人：王军、邓扬锋

电话：０６３１－５２９２３３５

传真：０６３１－５２５１４５１

地址：山东省威海市古寨南路１６０号

邮编：２６４２００

２、参会人员的食宿及交通费用自理。

五、备查文件

１、决议召开本次股东大会的第三届董事会第二十一次临时会议决议

特此公告

　　　　　　　　　　　　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

２０１１年５月１０日

附：授权委托书格式：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１１年５月２８日召开的威海广泰空港设备股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，若对表决权的方式没有做出具体指示，受托人可以行使酌情裁量权，有权以其认为适当的方式按照自己的意愿投赞成、反对或弃权票。

委托人姓名或名称（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

委托书有效期限： 受托日期：

注：１、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效；２、单位委托必须加盖单位公章。