证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议没有否决和修改提案的情况；

　　2、本次会议没有新增提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）2010年年度股东大会于2011年5月8日在公司会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的有表决权的股东及股东代表共七人，代表有表决权股份90,419,496股，占公司股份总数120,000,000股的75.35%。

　　本次会议由公司第二届董事会召集，会议由董事长夏春良先生主持，公司部分董事、监事及见证律师出席本次会议，总经理及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、股东大会表决情况

　　会议按照召开2010年年度股东大会通知中的议题进行，经与会股东认真审议，以现场记名投票的表决方式通过了如下决议：

　　1、审议通过《关于公司<2010年度董事会工作报告>的议案》

　　表决情况：90,419,496股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过《关于公司<2010年度监事会工作报告>的议案》

　　表决情况：90,419,496股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　3、审议通过《关于公司<2010年度财务决算报告>的议案》

　　表决情况：90,419,496股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　4、审议通过《关于公司<2010年年度报告及其摘要>的议案》

　　表决情况：90,419,496股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　5、审议通过《关于公司2010年度利润分配的议案》

　　表决情况：90,419,496股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　6、审议通过《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》

　　表决情况：90,419,496股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　7、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

　　议案表决时，关联股东胜利油田长安控股集团有限公司、山东康乾投资有限公司、夏春良先生回避表决，其持有的股份数不计入本议案有效表决权股份数。本议案表决情况为：29,419,496股赞成，占关联股东回避表决后出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占关联股东回避表决后出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占关联股东回避表决后出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　8、审议通过《关于变更公司住址并修改公司章程的议案》

　　表决情况：90,419,496股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　9、审议通过《关于公司2010年度高管薪酬考核方案的议案》

　　表决情况：90,419,496股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市时代九和律师事务所包林律师出席本次大会并发表如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、山东宝莫生物化工股份有限公司2010年年度股东大会决议；

　　2、北京市时代九和律师事务所关于山东宝莫生物化工股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　山东宝莫生物化工股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一一年五月八日