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浙江伟星新型建材股份有限公司公告(系列) 2011-05-10 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002372 证券简称:伟星新材 公告编号:2011-024 浙江伟星新型建材股份有限公司 2011年第二次临时股东大会 决议公告 浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称"公司")及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 本次股东大会无新增、变更及否决议案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)会议召开时间:2011年5月9日(星期一)上午10:00。 (2)会议召开地点:临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅。 (3)会议召开方式:现场投票方式。 (4)会议召集人:公司董事会。 (5)会议主持人:公司董事长金红阳先生。 (6)会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 2、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代表共计7人,代表公司股份190,000,500股,占公司股份总数的74.98%。公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市博金律师事务所律师出席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用记名投票方式进行现场表决,审议通过了《关于增补公司监事的议案》。表决结果为:参加本议案表决的股东代表股份数为190,000,500股,其中同意票190,000,500股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权票0股。 三、律师出具的法律意见 北京市博金律师事务所王永康律师、蓝晓东律师对本次股东大会出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、公司章程和《上市公司股东大会规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2011年第二次临时股东大会决议; 2、北京市博金律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 浙江伟星新型建材股份有限公司 董 事 会 2011年5月10日
证券代码:002372 证券简称:伟星新材 公告编号:2011-025 浙江伟星新型建材股份有限公司 第二届监事会第三次临时会议 决议公告 浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称"公司")及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第二届监事会第三次临时会议于2011年5月9日在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人,实际亲自出席监事3人,会议由公司监事陈国贵先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。选举陈国贵先生担任公司监事会主席职务,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。 三、备查文件 公司第二届监事会第三次临时会议决议。 特此公告。 浙江伟星新型建材股份有限公司 监 事 会 2011年5月10日 本版导读:
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