证券时报多媒体数字报

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　　2、本次股东大会无新提案提交表决。

　　二、会议召开和出席情况

　　江苏东光微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2010年年度股东大会于2011年4月8日发出会议通知，2011年5月9日上午10时在公司三楼会议室召开。与会股东及股东授权代表共计 12 人，代表有效表决权股份73,950,600股，占公司有表决权股份总数的 69.11%。本次会议由公司董事会召集，董事长沈建平先生主持，公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会以现场记名投票的表决方式逐项审议了以下议案，表决结果如下：

　　1、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意票73,950,600股，占出席本次会议有效表决权总股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　2、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意票73,950,600股，占出席本次会议有效表决权总股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　3、审议通过《公司2010年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意票73,950,600股，占出席本次会议有效表决权总股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　4、审议通过《公司2010年度利润分配预案》；

　　表决结果：同意票73,950,600股，占出席本次会议有效表决权总股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　5、审议通过《关于公司续聘2011年度审计机构的议案》；

　　表决结果：同意票73,950,600股，占出席本次会议有效表决权总股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　6、审议通过《公司2010年度报告及其摘要》；

　　表决结果：同意票73,950,600股，占出席本次会议有效表决权总股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　7、审议通过《2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

　　表决结果：同意票73,950,600股，占出席本次会议有效表决权总股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　8、审议通过《关于公司2011年度银行贷款额度的议案》；

　　表决结果：同意票73,950,600股，占出席本次会议有效表决权总股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　9、审议通过《关于调整独立董事年度津贴标准的议案》；

　　表决结果：同意票73,950,600股，占出席本次会议有效表决权总股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　10、审议通过《股东大会议事规则（修订稿）的议案》；

　　表决结果：同意票73,950,600股，占出席本次会议有效表决权总股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　11、审议通过《董事会议事规则（修订稿）的议案》；

　　表决结果：同意票73,950,600股，占出席本次会议有效表决权总股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　12、审议通过《监事会议事规则（修订稿）的议案》；

　　表决结果：同意票73,950,600股，占出席本次会议有效表决权总股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　13、审议通过《公司独立董事制度（修订稿）的议案》；

　　表决结果：同意票73,950,600股，占出席本次会议有效表决权总股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　14、审议通过《公司关联交易制度（修订稿）的议案》。

　　表决结果：同意票73,950,600股，占出席本次会议有效表决权总股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　四、独立董事年度述职情况

　　本次年度股东大会，公司独立董事对2010年度出席董事会、股东大会次数、投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了汇报。独立董事《述职报告》全文于2011年4月8日刊登在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市天银律师事务所；

　　2、律师姓名：朱振武、吕宏飞；

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

　　六、本次会议备查文件

　　1、与会董事签署的公司2010年年度股东大会决议；

　　2、北京市天银律师事务所出具的《关于江苏东光微电子股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　江苏东光微电子股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年五月九日