证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议召开期间无否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召集、召开情况

１、公司董事会于２０１１年 ４ 月２３ 日发出《辽源得亨股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会通知》，并刊载于《上海证券报》和上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ；

２、现场会议召开时间：２０１１年 ５月 ９日（星期一）１４：００至１５：５０；网络投票时间：２０１１年 ５月 ９日９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００。

３、现场会议召开地点：吉林省辽源市龙山北路６号辽源宾馆六楼会议室

４、表决方式：现场投票与网络投票表决方式

５、召集人：公司董事会

６、会议主持人：董事长刘波女士

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《辽源得亨股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《股东大会议事规则》等有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计１，２４８名，其所持有公司股份合计１２９，９７２，２８８股，占公司股份总数的６９．９８１５％；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

其中，参加现场投票的股东及股东代理人４人，其所持有公司股份合计５２，１１４，６３４股，占公司股份总数的２８．０６０３％；参加网络投票的股东为１，２４４人，其所持有公司股份合计７７，８５７，６５４股，占公司股份总数的４１．９２１２％。

部分公司董事、监事、监票人、公司聘请的见证律师及相关工作人员出席了本次会议，总经理及部分高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议审议了会议通知列明的议案，经过现场投票和网络投票表决，审议了如下决议，表决结果如下：

１、通过 《关于辽源得亨股份有限公司符合重大资产重组及非公开发行股票有关条件的议案》

２、《关于辽源得亨股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》

通过（１）本次发行股份购买资产的交易方式、交易标的和交易对方

通过（２）发行股票的种类和面值

通过（３）发行方式

通过（４）发行对象及认购方式

通过（５）本次发行股份购买资产的交易标的的定价

通过（６）发行价格

通过（７）发行数量

通过（８）发行股份的锁定期安排

通过（９）上市地点

通过（１０）关于拟购买资产自评估基准日至交割审计日期间损益的归属

通过（１１）本次发行前滚存未分配利润的处置方案

通过（１２）本次发行决议有效期

通过（１３）本次发行股份购买资产构成关联交易

３、通过《关于签署＜辽源得亨股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）＞的议案》

４、通过《关于辽源得亨股份有限公司重大资产重组相关审计报告、备考财务报告、盈利预测报告和资产评估报告的议案》

５、《关于辽源得亨股份有限公司重大资产重组及非公开发行股份定价依据及评估机构公平合理的议案》

６、通过《关于同意签署本次重大资产重组相关协议的议案》

７、通过《关于同意均胜集团及其一致行动人免于发出收购要约的议案》

８、通过《关于授权董事会办理辽源得亨股份有限公司本次重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》

９、《关于修改公司章程的议案》

通过（１）修改股东大会召开地点

通过（２）增加副董事长一名

上述议案的内容，详见公司２０１１年５月４日在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告的《辽源得亨股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会会议资料》。

四、律师见证情况

本次股东大会由北京市金杜律师事务所律师见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、规章和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

１、《辽源得亨股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会决议》

２、《北京市金杜律师事务所关于辽源得亨股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告

辽源得亨股份有限公司董事会

２０１１年５月９日