证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号： 2011-018号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　2010年度股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次年度股东大会无新提案提交表决。本次年度股东大会无否决或修改提案的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下称"公司"）2010年度股东大会于2011年5月9日上午9：00在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室召开，会议采取现场投票方式。到会股东及股东代表41名，代表股份 200,160,766股，占公司股份总数332,506,510股的60.20%。本次年度股东大会由董事会召集，董事长杨海洲先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　本次会议以记名投票方式表决审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《2010年度董事会工作报告》

　　同意200,160,766股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的0%。

　　（二）审议通过了《2010年度监事会工作报告》

　　同意200,160,766股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的0%。

　　（三）审议通过了《2010年度财务决算报告》

　　同意200,160,766股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的0%。

　　（四）审议通过了《关于公司2010年度利润分配方案的议案》

　　同意200,160,766股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的0%。

　　（五）审议通过了《公司2010年年度报告及摘要》

　　同意200,160,766股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的0%。

　　（六）审议通过了《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》

　　同意200,160,766股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的0%。

　　（七）审议通过了《关于运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》

　　同意200,160,766股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的0%。

　　（八）审议通过了《关于调整董事会成员人数及修改公司章程的议案》

　　同意200,160,766股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的0%。

　　（九）审议通过了《关于增补田丽女士为公司第二届董事会独立董事的议案》

　　同意200,160,766股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的0%。

　　（十）审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

　　同意200,160,766股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的0%。

　　（十一） 审议通过了《关于增补杨国华先生为公司第二届监事会监事的议案》

　　同意200,160,766股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次临时股东大会由广东广信律师事务所许丽华、吴志鹏律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为:本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序以及表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次临时股东大会各项决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）与会董事签字确认的广州海格通信集团股份有限公司2010年度股东大会决议；

　　（二）广东广信律师事务所律师出具的《关于广州海格通信集团股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年五月九日

　　证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号： 2011-019号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　第二届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年5月3日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第二届监事会第五次会议的通知，会议于2011年5月9日下午在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室举行，会议应到监事3名，实到会监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定，会议决议合法有效。

　　会议审议并以3票赞成，0票反对，0票弃权，一致选举杨国华先生为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会相同。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇一一年五月九日