证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600673 证券简称：东阳光铝 编号：临2011-18号

　　广东东阳光铝业股份有限公司

　　股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 本次会议无否决或修改提案的情况；

　　● 本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：会议时间2011年05月07日早上10:00时

　　2、召开地点：广东省韶关市乳源瑶族自治县白云天园林宾馆会议室；

　　3、召开方式：采取现场投票方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长郭京平先生

　　6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　共有10名公司股东（代理人）参加了会议，无限售条件流通股股东,持有公司504,510,687股股份，占公司股本总额的60.97%。

　　董事郭京平、张红伟、邓新华、卢建权、陈铁生、王珍，独立董事王绍军、李新天、覃继伟，监事吕根品、马江龙、吴天贤及广东深天成律师事务所徐斌律师列席了本次会议。

　　三、提案审议情况

　　（一）以同意票504,510,687股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会股东（代理人）所持（代理）表决股权的100%，审议通过了《公司2010年度报告及摘要》；

　　（二）以同意票504,510,687股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会股东（代理人）所持（代理）表决股权的100%，审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》；

　　（三）以同意票504,510,687股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会股东（代理人）所持（代理）表决股权的100%，审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》；

　　（四）以同意票504,510,687股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会股东（代理人）所持（代理）表决股权的100%，审议通过了《2010年度公司财务决算报告》；

　　（五）以同意票504,510,687股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会股东（代理人）所持（代理）表决股权的100%，审议通过了《独立董事2010年度述职报告》；

　　（六）以同意票504,510,687股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会股东（代理人）所持（代理）表决股权的100%，审议通过了《关于2010年度利润分配及公积金转增股本的预案》；

　　公司2010年度不进行现金利润分配；公司2010年度不送股、也不进行资本公积金转增股本。

　　（七）以同意票27,257,295股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参与表决的参会股东（代理人）所持（代理）表决股权的100 %，审议通过了《关于2011年度关联交易的议案》；

　　关联股东深圳市东阳光实业发展有限公司、乳源阳之光铝业发展有限公司在股东大会表决是回避了该议案的表决。

　　（八）以同意票504,510,687股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会股东（代理人）所持（代理）表决股权的100%，审议通过了《关于续聘公司财务审计机构的议案》；

　　（九）审议通过了《公司董事会换届选举的议案》，以累计投票制选举出了第八届董事会成员；

　　1、以同意票504,510,687股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会股东（代理人）所持（代理）表决股权的100%，选举郭京平先生为公司第八届董事会董事；

　　2、以同意票504,510,687股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会股东（代理人）所持（代理）表决股权的100%，选举张红伟先生为公司第八届董事会董事；

　　3、以同意票504,510,687股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会股东（代理人）所持（代理）表决股权的100%，选举邓新华先生为公司第八届董事会董事；

　　4、以同意票504,510,687股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会股东（代理人）所持（代理）表决股权的100%，选举王珍女士为公司第八届董事会董事；

　　5、以同意票504,510,687股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会股东（代理人）所持（代理）表决股权的100%，选举王绍军先生为公司第八届董事会独立董事；

　　6、以同意票504,510,687股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会股东（代理人）所持（代理）表决股权的100%，选举李新天先生为公司第八届董事会独立董事；

　　7、以同意票504,510,687股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会股东（代理人）所持（代理）表决股权的100%，选举覃继伟先生为公司第八届董事会独立董事；

　　8、以同意票504,510,687股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会股东（代理人）所持（代理）表决股权的100%，选举卢建权先生为公司第八届董事会董事；

　　9、以同意票504,510,687股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会股东（代理人）所持（代理）表决股权的100%，选举陈铁生先生为公司第八届董事会董事。

　　（十）以同意票504,510,687股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会股东（代理人）所持（代理）表决股权的100%，审议通过了《关于第八届董事会独立董事薪酬的议案》；

　　（十一）审议通过了《公司监事会换届选举的议案》，以累计投票制选举出了第八届董事会成员；

　　1、以同意票504,510,687股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会股东（代理人）所持（代理）表决股权的100%，选举马江龙先生为公司第八届监事会监事。

　　2、以同意票504,510,687股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会股东（代理人）所持（代理）表决股权的100%，选举张高山先生为公司第八届监事会监事。

　　3、以同意票504,510,687股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会股东（代理人）所持（代理）表决股权的100%，选举吴天贤先生为公司第八届监事会监事。

　　以上监事将与公司2011年第一次职工代表大会选举的职工监事吕根品先生、吴磊先生共同组成公司第八届监事会。（详见上海证券交易所www.sse.com.cn 《广东东阳光铝业股份有限公司职工代表大会决议公告》）

　　（十二）以同意票504,510,687股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会股东（代理人）所持（代理）表决股权的100%，审议通过了《2011年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》；

　　（十三）以同意票504,510,687股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会股东（代理人）所持（代理）表决股权的100%，审议通过了《关于控股子公司向公司提供反担保的议案》；

　　（十四）以同意票504,510,687股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会股东（代理人）所持（代理）表决股权的100%，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

　　（十五）审议通过了《关于发行公司债券的议案》

　　1、发行规模

　　以同意票504,510,687股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会股东（代理人）所持（代理）表决股权的100%审议通过；

　　2、向公司股东配售的安排

　　以同意票504,510,687股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会股东（代理人）所持（代理）表决股权的100%审议通过；

　　3、债券期限

　　以同意票504,510,687股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会股东（代理人）所持（代理）表决股权的100%审议通过；

　　4、募集资金用途

　　以同意票504,510,687股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会股东（代理人）所持（代理）表决股权的100%审议通过；

　　5、上市场所

　　以同意票504,510,687股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会股东（代理人）所持（代理）表决股权的100%审议通过；

　　6、担保条款

　　以同意票504,510,687股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会股东（代理人）所持（代理）表决股权的100%审议通过；

　　7、决议的有效期

　　以同意票504,510,687股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会股东（代理人）所持（代理）表决股权的100%审议通过；

　　8、本次发行对董事会的授权事项

　　以同意票504,510,687股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会股东（代理人）所持（代理）表决股权的100%审议通过；

　　9、偿债保障措施

　　以同意票504,510,687股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参会股东（代理人）所持（代理）表决股权的100%审议通过；

　　四、律师见证情况

　　公司聘请了广东深天成律师事务所徐斌律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《广东深天成律师事务所关于广东东阳光铝业股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为公司2010年度股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、经与会董事确认的本次股东大会决议；

　　2、本次会议见证律师出具的法律意见书；

　　特此公告

　　广东东阳光铝业股份有限公司

　　2011年5月9日

　　证券代码：600673 证券简称：东阳光铝 编号：临2011-19号

　　广东东阳光铝业股份有限公司

　　职工代表大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2011年5月6日早上10点在公司会议室召开2011年第一次职工代表大会，共有15位职工代表参加会议，公司领导卢建权、陈铁生出席会议，会议由卢建权先生主持。

　　经审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举吕根品先生为本公司第八届职工监事的议案》（15票赞成、0票反对、0票弃权）。

　　会议选举吕根品先生为本公司第八届职工监事，任期三年。

　　吕根品先生：男，43岁，本科学历，浙江东阳人。1986年9月至1990年7月，北京航空航天大学学习，获工学学士学位； 1992年5月至1998年12月，浙江省东阳市横店机电集团公司任研发部主任，总工程师；1998年至今，担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司董事；2007年12月至今担任广东东阳光铝业股份有限公司铝业科技研究院副院长；现任广东东阳光铝业股份有限公司监事会主席。

　　二、审议通过《关于选举吴磊先生为本公司第八届职工监事的议案》（15票赞成、0票反对、0票弃权）。

　　会议选举吴磊先生为本公司第八届职工监事，任期三年。

　　吴磊：男，38岁，浙江东阳人，大学本科，2005年至2007年12月担任深圳市东阳光实业发展有限公司电容器销售部部长；2007年12月至今担任广东东阳光铝业股份有限公司电容器销售业务部部长；2010年5月18日至今担任广东东阳光铝业股份有限公司监事。

　　特此公告

　　广东东阳光铝业股份有限公司

　　2011年5月9日

　　证券代码：600673 证券简称：东阳光铝 编号：临2011-20号

　　广东东阳光铝业股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2011年5月7日，公司在广东省韶关市乳源瑶族自治县白云天园林宾馆会议室召开第八届一次董事会，董事郭京平、张红伟、邓新华、卢建权、陈铁生、王珍，独立董事王绍军、李新天、覃继伟到会。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

　　会议由董事郭京平主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《选举公司第八届董事会董事长的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）

　　选举郭京平先生担任公司第八届董事会董事长。

　　二、审议通过了《聘任公司高级管理人员的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）

　　聘任张红伟先生为公司总经理，聘任卢建权先生、吕文进先生、张光芒先生、李刚先生为公司副总经理，聘任陈铁生先生为公司董事会秘书，聘任王珍女士为公司财务总监，聘任叶章良先生为公司总经理助理。

　　三、审议通过了《选举公司第八届董事会专业委员会委员的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）

　　由公司董事郭京平、张红伟，独立董事王绍军、李新天和覃继伟担任董事会战略委员会委员，郭京平任主任委员；

　　由公司董事郭京平、邓新华，独立董事王绍军、李新天和覃继伟担任董事会提名委员会委员，王绍军任主任委员；

　　由公司董事陈铁生、王珍，独立董事王绍军、李新天和覃继伟担任董事会审计委员会委员，覃继伟任主任委员；

　　由公司公司董事张红伟、卢建权，独立董事王绍军、李新天和覃继伟担任董事会薪酬和考核委员会委员，独立董事李新天任主任委员。

　　备查文件：

　　《八届一次董事会决议》

　　《独立董事意见》

　　特此公告

　　广东东阳光铝业股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年5月9日

　　证券代码：600673 证券简称：东阳光铝 编号：临2011-21号

　　广东东阳光铝业股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2011年5月7日，本公司在广东省韶关市乳源瑶族自治县白云天园林宾馆会议室召开第八届一次监事会，监事吕根品、马江龙、张高山、吴天贤、吴磊到会。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

　　经与会监事认真审议，通过了《选举公司第八届监事会主席的议案》（5票同意、0票反对、0票弃权），选举吕根品先生担任公司第八届监事会主席。

　　特此公告

　　广东东阳光铝业股份有限公司监事会

　　2011年5月9日