证券时报多媒体数字报

证券代码：０００８３０ 证券简称：鲁西化工 公告编号：２０１１－０２６

鲁西化工集团股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于２０１１年４月２９日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布了《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》。该大会采用现场投票的方式于２０１１年５月２０日上午９时召开。

根据《公司章程》第五十三条的规定：“公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司３％以上股份的股东，有权向公司提出议案，单独或者合计持有公司３％以上股份的股东，可以在股东大会召开１０日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后２日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”

２０１１年５月６日公司第一大股东山东聊城鲁西化工集团有限责任公司（持有４４，４９２．１０５６万股，占公司总股本的３０．３７％）向公司董事会提交了《＜关于修改公司章程的议案＞的提案》。（见附件１）

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述追加提案将提交公司２０１０年年度股东大会审议。本次股东大会的其他事项不变，敬请广大投资者留意。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年五月九日

附件１：

《关于修改公司章程的议案》

原第十三条 “公司经营范围：化学肥料、化工原料和产品的生产、销售；化工装备设计、制造、安装、销售；批准范围内的电量上网销售；资格证书范围内自营进出口业务；技术咨询与服务”。

修改为“公司经营范围：化学肥料、化工原料和产品的生产、销售；化工装备设计、制造、安装、销售；资格证书范围内自营进出口业务；技术咨询与服务”。

证券代码：０００８３０ 证券简称：鲁西化工 公告编号：２０１１－０２７

鲁西化工集团股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会的通知（增加议案后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》。现就召开股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召开时间：２０１１年５月２０日上午９时；

２、召开地点：公司二楼会议室；

地址：山东省聊城市开发区鲁西化工工业园

３、召集人：公司董事会；

４、召开方式：现场表决；

５、股权登记日： ２０１１年５月１２日；

６、出席对象：

（１）凡在２０１１年５月１２日交易结束后，在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东皆可参加本次会议，并可以授权委托代表参加本次会议；

（２）公司董事、监事及高级管理人员；

（３）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１、提案名称：

（１）审议２０１０年董事会工作报告；

（２）审议２０１０年监事会工作报告；

（３）审议２０１０年年度报告全文及其摘要；

（４）审议２０１０年年度财务决算报告；

（５）审议２０１０年年度利润分配的预案；

（６）审议关于续聘会计师事务所及报酬的议案；

（７）审议关于向银行申请２０１１年度授信额度的议案；

（８）审议关于发行公司债券的议案；

（９）审议关于发行中期票据的议案；

（１０）审议关于授权董事会择优选择融资方式的议案；

（１１）审议关于修改公司章程的议案。

２、披露情况：上述议案已于２０１１年４月２９日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记方式 ：

（１）出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；

（２）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；

（３）异地股东可用传真或信函方式登记。

２、登记时间：２０１１年５月１６日至１７日；

３、登记地点：公司董事会办公室；

４．受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

（１）个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；

（２）法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。

四、其它事项

１、会议联系方式：

地 址： 公司董事会办公室

联系人：李雪莉、许国辉

联系电话：０６３５－３４８１１９８

传 真：０６３５－３４８１０４４

邮 编：２５２２１１

２、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。

五、备查文件

１．第五届董事会第十次会议决议公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年五月九日

附件： 授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席鲁西化工集团股份有限公司二〇一〇年度股东大会，并授权其代表本人全权行使表决权。

本人（本单位）对本次二〇一〇年度股东大会审议事项的表决意见：

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名： 身份证号码：持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名： 身份证号码：

受托人签名：

委托日期：２０１１年 月 日