证券时报多媒体数字报

证券代码：０００６７１ 证券简称：阳光城 公告编号：２０１１－０５２

阳光城集团股份有限公司

第七届董事局第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议发出通知的时间和方式

本次会议的通知于２０１１年５月４日以电话、专人递送或传真等方式发出。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次会议于２０１１年５月９日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、董事出席会议情况

公司董事７名，亲自出席会议董事７人，代为出席董事０人。

四、审议事项的具体内容及表决情况

（一）以７票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于调整子公司阳光城集团福建有限公司增资扩股方案的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会通过后方可实施，该议案具体内容参见公司２０１１－０５３号公告。

２０１１年５月９日，公司董事局接到控股股东福建阳光集团有限公司（持有公司２３．９０％的股份）提交的《公司２０１０年度股东大会临时提案单》，提议将《关于调整子公司阳光城集团福建有限公司增资扩股方案的议案》提交公司２０１０年度股东大会审议。公司董事会认为上述临时提案程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司将会在２０１０年度股东大会上增加审议上述临时提案，具体内容参见公司２０１１－０５４号公告。

（二）以７票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于修订＜公司董事会审计委员会议事规则＞的议案》。

《公司董事会审计委员会议事规则》刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（三）以７票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《公司内部审计工作制度》。

《公司内部审计工作制度》刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告

阳光城集团股份有限公司

董事会

二○一一年五月十日

证券代码：０００６７１ 证券简称：阳光城 公告编号：２０１１－０５３

阳光城集团股份有限公司

关于调整子公司阳光城集团福建有限公司

增资扩股方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、阳光城福建原增资扩股方案

阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第八次会议及公司２０１１年第五次临时股东大会审议通过《关于子公司阳光城集团福建有限公司股权转让暨增资扩股的议案》，同意公司将所持有的阳光城集团福建有限公司（以下简称“阳光城福建”）５１％股权以原出资价格人民币２，５５０万元转让给公司全资子公司福建阳光房地产开发有限公司（以下简称“阳光房地产”）；同时，阳光房地产和福建骏森投资有限公司（以下简称“福建骏森”）共同向阳光城福建以货币增资人民币１６２，０００万元，其中阳光房地产增资１６，０００万元，福建骏森增资２，０００万元。上述股权转让及增资方案若实施完毕，则阳光城福建注册资本将由人民币５，０００万元增加至１６７，０００万元，其中阳光房地产出资１６５，０００万元，持有其９８．８％股权，福建骏森出资２，０００万元，持有其１．２％股权。上述原增资扩股方案的具体内容参见公司２０１１－０３５号公告内容。

截至目前，上述阳光城福建股权转让及增资扩股事宜尚未实施。

二、调整后的阳光城福建增资扩股方案

为适应阳光城福建业务发展的需要，调整公司股权及业务管理架构，同时适应公司登记机关公司注册名称管理的有关规定，公司拟变更阳光城福建原增资扩股方案中的持股结构，变更后的方案如下：

由公司、阳光房地产和福建骏森共同向阳光城福建以货币增资人民币１６２，０００万元，其中由公司在原对阳光城福建出资２，５５０万元的基础上增资２７，４５０万元，阳光房地产在原对阳光城福建出资２，４５０万元的基础上增资１３２，５５０万元，福建骏森增资２，０００万元。

如本次增资扩股方案经公司股东大会审议通过并实施完成后，阳光城福建注册资本将增加至人民币１６７，０００万元，其中公司出资３０，０００万元，持有其１７．９６％股权，阳光房地产出资１３５，０００万元，持有其８０．８４％股权，福建骏森出资２，０００万元，持有其１．２％股权。

具体情况如下： （单位：人民币万元）

本次增资前，阳光城福建系公司全资子公司。如本次增资完成后，阳光城福建仍系公司控股子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司章程等的规定，本次交易不构成关联交易及重大资产重组。

本次调整阳光城福建增资扩股方案经公司第七届董事局第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

三、本次调整阳光城福建增资扩股方案的目的及影响

本次调整阳光城福建增资扩股方案，旨在适应阳光城福建业务发展的需要，调整公司股权及业务管理架构，同时适应公司登记机关公司注册名称管理的有关规定。对比原增资方案，本次调整后的增资方案如实施后，公司和全资子公司阳光房地产仍合并持有阳光城福建９８．８％的股权，阳光城福建仍系公司合并会计报表单位，本次调整阳光城福建增资扩股方案对公司无重大影响。

四、备查文件

（一）公司第七届董事局第十次会议决议；

（二）公司２０１１－０３４、２０１１－０３５号公告；

（三）阳光城集团福建有限公司营业执照及章程；

（四）福建骏森投资有限公司营业执照及章程；

特此公告。

阳光城集团股份有限公司

董事会

二○一一年五月十日

证券代码：０００６７１ 证券简称：阳光城 公告编号：２０１１－０５４

阳光城集团股份有限公司

关于２０１０年度股东大会增加临时提案的补充通知

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于２０１１年４月２８日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《公司关于召开２０１０年度股东大会的通知》，公告了公司召开２０１０年度股东大会的时间、地点、审议事项等有关事宜，该通知详细内容参加公司２０１１－０４９号公告。

２０１１年５月９日，公司董事局接到公司控股股东福建阳光集团有限公司（以下简称“阳光集团”，持有公司２３．９０％的股份）提交的《公司２０１０年度股东大会临时提案单》，提议将公司第七届董事局第十次会议审议通过《关于调整子公司阳光城集团福建有限公司增资扩股方案的议案》提交公司２０１０年度股东大会审议。该临时提案的详细内容参见公司２０１１－０５３号公告。

公司董事局对上述临时提案进行了审查，认为阳光集团具有提出临时提案的资格，且上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》有关规定，公司董事局同意按照相关法律法规将上述临时提案提交公司２０１０年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司２０１０年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。更新后的《关于召开公司２０１０年度股东大会的通知》与本公告同日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司

董事会

二○一一年五月十日