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股票简称:海南椰岛 股票代码:600238 编号:临2011-010 海南椰岛(集团)股份有限公司2010年度股东大会决议公告 2011-05-10 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1、本次会议无否决或修改提案的情况; 2、本次会议无新增提案情况。 一、会议召开和出席情况 海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")2010年度股东大会于2011年5月9日在海口市龙昆北路13-1号本公司十五楼会议室召开。会议由张春昌董事长主持,本公司部分董事、监事、高管人员列席了会议。出席会议的股东(含股东代理人)共10人,代表股份83,335,389 股,占本公司总股本298,800,000股的27.89%。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《海南椰岛(集团)股份有限公司章程》等有关规定。 二、提案审议情况 1、会议以普通决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了《公司2010年度董事会工作报告》; 该议案的表决结果为:赞成票83,335,389 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对票 0 股,占出席会议有表决权股份的0 %;弃权票 0 股,占出席会议有表决权股份的0 %。 2、会议以普通决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了《公司2010年度监事会工作报告》; 该议案的表决结果为:赞成票83,335,389 股,占出席会议有表决权股份的100 %;反对票0 股,占出席会议有表决权股份的0 %;弃权票0 股,占出席会议有表决权股份的0 %。 3、会议以普通决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了《公司2010年年度报告及摘要》; 该议案的表决结果为:赞成票83,335,389 股,占出席会议有表决权股份的 100 %;反对票 0股,占出席会议有表决权股份的0 %;弃权票0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。 4、会议以普通决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了《公司2010年度财务决算报告》; 该议案的表决结果为:赞成票83,308,189 股,占出席会议有表决权股份的99.97 %;反对票 0 股,占出席会议有表决权股份的0 %;弃权票27200 股,占出席会议有表决权股份的 0.03 %。 5、会议以普通决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了《公司2010年度利润分配预案》; 该议案的表决结果为:赞成票83,335,389 股,占出席会议有表决权股份的 100 %;反对票 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %;弃权票0 股,占出席会议有表决权股份的0 %。 6、会议以普通决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》; 该议案的表决结果为:赞成票83,308,189股,占出席会议有表决权股份的99.97 %;反对票0 股,占出席会议有表决权股份的 0%;弃权票27200 股,占出席会议有表决权股份的0.03 %。 三、律师见证情况 本次会议由海南华禾律师事务所郭宏、梁晓丽两位律师出席见证,并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,本次会议召集人和出席会议人均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 海南华禾律师事务所关于海南椰岛(集团)股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 海南椰岛(集团)股份有限公司 董事会 二〇一一年五月九日 本版导读:
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