证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示：

　　1、公司于2011年4月16日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登《深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知》；

　　2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2011年5月9日上午10 :00开始

　　2、召开地点：东莞市松山湖科技产业园区新竹路4号新竹苑6幢公司1楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：以现场投票表决形式

　　5、主持人：董事长叶琼先生

　　6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共5名，代表公司有表决权的股份共88,347,710股，占公司股份总数的56.63%。本次会议由公司董事会召集，董事长叶琼先生主持，公司部分董事出席了会议，监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表列席了会议。

　　四、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、会议以88,347,710股赞成、0股反对、0股弃权，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《公司2010年度报告及摘要》。

　　本议案已经第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2011年4月16日巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以88,347,710股赞成、0股反对、0股弃权，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》。

　　本议案已经第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2011年4月16日刊登于巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2010年度报告》第七节。

　　3、会议以88,347,710股赞成、0股反对、0股弃权，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》。

　　本议案已经第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2011年4月16日刊登于巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2010年度报告》第八节。

　　4、会议以88,347,710股赞成、0股反对、0股弃权，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《公司2010年度财务决算报告》。

　　本议案已经第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2011年4月16日巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、会议以88,347,710股赞成、0股反对、0股弃权，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

　　本议案已经第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2011年4月16日巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、会议以88,347,710股赞成、0股反对、0股弃权，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》。

　　本议案已经第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2011年4月16日巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、会议以88,347,710股赞成、0股反对、0股弃权，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《关于公司2010年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

　　本议案已经第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2011年4月16日巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、会议以88,347,710股赞成、0股反对、0股弃权，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

　　本议案已经第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2011年4月16日巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）上的《章程修订案》及公司2011年4月修订的公司章程全文。

　　9、会议以88,347,710股赞成、0股反对、0股弃权，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》。

　　同意选举Brenda Yap（叶冰）女士为公司董事，任期至第二届董事任期届满为止。本议案已经第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2011年4月16日巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。

　　本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　10、会议以88,347,710股赞成、0股反对、0股弃权，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《关于公司董事长、副董事长、总经理薪酬的议案》。

　　本议案已经第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2011年4月16日巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。

　　11、会议以88,347,710股赞成、0股反对、0股弃权，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

　　本议案已经第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2011年4月16日巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、独立董事述职情况

　　独立董事们向股东大会提交了《2010年度公司独立董事述职报告》，本次股东大会上独立董事李连和先生，法岳省先生，付昭阳先生分别做了2010年度述职报告，该报告对2010年度公司独立董事出席董事会次数及投票情况，发表独立意见的情况，在保护投资者权益方面所做的其他工作、公司存在的问题及建议等情况进行了介绍。《2010年度公司独立董事述职报告》全文刊登于2011年4月16日巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、律师见证情况

　　本次股东大会经广东华商律师事务所李天明律师、孙阳律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2010年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

　　七、 备查文件

　　1、深圳键桥通讯技术股份有限公司2010年度股东大会决议；

　　2、广东华商律师事务所对本次股东大会出具的《关于深圳键桥通讯技术股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳键桥通讯技术股份有限公司

　　董事会

　　2011年5月9日