证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）2010年度股东大会会议通知已于2011年3月30日分别在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站公告，会议于2011年5月9日上午9：30在四川省射洪县太和镇城北公司三楼会议室召开。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　3、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、表决方式：采取现场表决的方式

　　3、现场会议召开时间为：2011年5月9日上午9:30

　　4、现场会议召开地点：四川省射洪县太和镇城北公司三楼会议室

　　5、主持人：董事长蒋卫平先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》和《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共计2人，代表股份7,350万股，占公司总股本9,800万股的75%。公司董事、监事和董事会秘书出席本次会议，公司部份高管、保荐机构持续督导人员和见证律师列席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　（一）以73,500,000股赞成，占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%，0股反对，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%，0股弃权，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%，审议通过了"关于公司《2010年度董事会工作报告》的议案"。

　　《2010年度董事会工作报告》全文详见2011年3月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2010年度报告全文》中的"董事会工作报告"。

　　（二）以73,500,000股赞成，占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%，0股反对，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%，0股弃权，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%，审议通过了"关于公司《2010年度监事会工作报告》议案"。

　　《2010年度监事会工作报告》全文详见2011年3月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2010年度报告全文》中的"监事会工作报告"。

　　（三）以73,500,000股赞成，占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%，0股反对，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%，0股弃权，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%，审议通过了"关于公司《2010年度财务决算报告》的议案"。

　　（四）以73,500,000股赞成，占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%，0股反对，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%，0股弃权，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%，审议通过了"关于公司《2010年度利润分配预案的议案》。"

　　（五）以73,500,000股赞成，占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%，0股反对，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%，0股弃权，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%，审议通过了"关于公司《2010年年度报告》及其《摘要》的议案"

　　《2010 年度报告》及其《摘要》全文刊登于 2011 年 3 月 30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；《2010年度报告摘要》同时刊登在2011 年3月30日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。

　　（六）以73,500,000股赞成，占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%，0股反对，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%，0股弃权，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%，审议通过了"关于公司《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案"

　　（七）以73,500,000股赞成，占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%，0股反对，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%，0股弃权，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%，审议通过了"关于《续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构并确定报酬的议案》"

　　（八）以11,022,000股赞成，占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%，0股反对，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%，0股弃权，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%，审议通过了"关于2011年预计日常关联交易的议案"。

　　该日常关联交易的关联股东为成都天齐实业（集团）有限公司，该公司持有本公司有效表决权股份62,478,000股。本议案关联股东已回避表决。

　　四、独立董事述职情况

　　公司独立董事分别向本次股东大会上作了《独立董事2010年度述职报告》。《独立董事2010年度述职报告》全文登载于2011年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　五、律师出具的法律意见书

　　（一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

　　（二）律师姓名：彭丽雅、徐意恒

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次会议的召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　（一）四川天齐锂业股份有限公司2010年度股东大会决议；

　　（二）北京中伦（成都）律师事务所关于四川天齐锂业股份有限公司2010 年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　四川天齐锂业股份有限公司

　　二〇一一年五月十日