证券时报多媒体数字报

证券代码：６００１０１ 证券简称：明星电力 编号：临２０１１－１４号

四川明星电力股份有限公司

２０１１年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

四川明星电力股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会于２０１１年５月９日上午在四川省遂宁市明月路８８号明星康年大酒店２７楼会议室召开，本次会议采取现场表决方式进行。

出席会议情况如下表所示：

大会由公司董事会召集，张有才先生主持。会议采取现场记名投票方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

公司在任董事９人，出席９人；公司在任监事５人，出席４人，监事赵卫华因工作原因请假。董事会秘书、高级管理人员及律师列席了本次会议。

二、提案审议情况

会议选举尹友中先生、蒋毅先生为公司第八届董事会董事，任期与第八届董事会成员任期一致。

三、律师见证情况

本次股东大会由四川英捷律师事务所委派律师杨波见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司２０１１年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格与表决程序等相关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的股东大会决议

（二） 四川英捷律师事务所关于公司２０１１年第二次临时股东大会的法律意见书

四川明星电力股份有限公司

董事会

二〇一一年五月九日

证券代码：６００１０１ 证券简称：明星电力 编号：临２０１１－１５

四川明星电力股份有限公司

董事会第八届十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川明星电力股份有限公司于２０１１年５月９日在公司召开了董事会第八届十八次会议。９名董事全部出席了会议，公司监事会成员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由尹友中先生主持，审议并通过了以下议案。

一、审议通过了选举公司第八届董事会董事长的议案。

会议选举尹友中为公司第八届董事会董事长。任期至公司第八届董事会届满。尹友中简历见公司于２０１１年４月２２日发布的《四川明星电力股份有限公司董事会八届十七次会议决议公告》（临 ２０１１－１２）。

董事会对公司原董事长张有才在公司发展壮大中做出的重大贡献表示感谢。

公司独立董事穆良平、王丽辉、王明普对选举公司董事长的相关事项发表了独立意见。独立董事认为，尹友中具备上市公司董事长的任职资格；公司董事长的选举、聘任、审议和表决程序合法。

表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

二、审议通过了聘任公司董事会秘书的议案。

根据工作需要，董事会秘书蒋青向董事会请求辞去其所担任的公司董事会秘书职务。

根据尹友中董事长提名，会议聘任唐敏（简历附后）为公司董事会秘书。任期至公司第八届董事会届满。在唐敏未取得董事会秘书任职资格之前，由公司董事长代行董事会秘书职责。

公司独立董事穆良平、王丽辉、王明普对聘任公司董事会秘书的相关事项发表了独立意见。独立董事认为，公司董事会秘书的提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；唐敏先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等符合《公司法》及本公司《章程》要求，拥有履行董事会秘书职责所应具备的能力。

表决结果：同意 ９ 票，反对 ０票，弃权 ０ 票。

三、审议通过了制定《董事会秘书工作制度》的议案。

表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

四川明星电力股份有限公司董事会

二〇一一年五月九日

附件：唐敏简历

唐敏，男，汉族，四川省中江县人，１９７６年３月１日生，中共党员，高级经济师，博士研究生，法学博士学位，取得律师执业资格和企业法律顾问执业资格。

１９９８年７月—１９９９年９月，中国工商银行德阳市分行法律事务处工作；

１９９９年９月—２００２年７月，西南政法大学经济法专业研究生学习；

２００２年７月—２００７年９月，四川省电力公司政法部工作；

２００７年９月—２０１０年６月，西南政法大学经济法专业博士研究生阶段学习。

２００７年９月至今，四川省电力公司经济法律部法律事务处处长；

２００９年６月至今，四川明星电力股份有限公司董事。