证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”、“久联发展”）第三届董事会第二十六次会议通知于２０１１年４月２８日以电子邮件方式送达，会议于２０１１年５月９日以通讯的方式召开，公司董事会成员９名，实际参加表决董事９名。本次会议的参会人数、召集、召开程序及议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议以记名投票表决方式审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案中募集资金数额、发行价格的议案》

为抓住市场机遇，紧跟民爆行业产业政策导向，公司以自有资金对本次发行募集资金投资项目中工业炸药现场混装车及配套移动地面站扩能建设项目进行了部分先期投入。根据公司２０１０年度股东大会对董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的授权，同意调整该项目募集资金拟投入金额，并相应调减本次非公开发行股票方案中募集资金净额，调整后，本次非公开发行募集资金总额不超过６４，５６５万元，募集资金净额（扣除发行费用）不超过６０，４６３．３４万元，调整情况具体如下：

单位：万元

此外，根据公司２０１０年股东大会审议通过的《２０１０年度利润分配方案的议案》：拟以２０１０年１２月３１日公司总股本１７３，０３０，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利２．０元（含税），共计派发现金红利３４，６０６，０００．００元（含税），剩余未分配利润８３，０４３，９００．２６元结转以后年度分配。公司已于２０１１年４月２１日完成上述利润分配。

公司于２０１０年１２月６日、２０１１年３月１６日分别召开第三届董事会第二十二次会议、２０１０年年度股东大会，审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。根据该等议案，本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第二十二次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的９０％，即不低于１７．６５元／股。本次非公开发行前公司如有派息、送股、资本公积转增股本、增发新股、配股等除权除息事项，将对上述发行底价和发行价格进行相应调整。

基于以上，公司２０１０年度利润分配方案实施后，本次非公开发行价格调整为不低于１７．４５元／股。

除上述调整外，本次非公开发行方案其他条款以公司２０１０年年度股东大会决议为准。

表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票。

二、审议通过《关于调整非公开发行股票预案的议案》

根据“议案一”审议的内容，对《贵州久联民爆器材发展股份有限公司非公开发行股票预案》进行了调整，具体内容刊载于同日巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票。

三、审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》

根据“议案一”审议的内容，对《贵州久联民爆器材发展股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》进行了调整，具体内容刊载于同日巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票。

依据公司２０１０年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》，上述议案经公司本次董事会审议批准后生效。

四、审议通过《公司２００９年到２０１１年度高层管理人员薪酬激励考核办法的补充和修订方案》

一、对原《办法》中第十三条第一款进行补充：

建立激励薪酬与年度综合完成率指标系数挂钩机制。

①当综合完成率小于６０％（含）时，高管的年度薪酬按其基本年薪的５０％发放。

②当综合完成率在６０％—８０％（含）之间时，按１：１．５与高管薪酬挂钩，即综合完成率每降低１％，高管基本年薪减少１．５％。

③当综合完成率在８１％—１００％（含）之间时，按１：１与高管薪酬挂钩，即综合完成率每降低１％，高管基本年薪减少１％。

④当综合完成率在１０１％—１５０％（含）之间时，按１：１与高管薪酬挂钩，即综合完成率每增加１％，高管基本年薪增加１％。

⑤ 当综合完成率在１５１％以上时，按１：０．５与高管薪酬挂钩，即综合完成率每增加１％，高管基本年薪增加０．５％。

二、对原《办法》第十三条第二款进行修改。

更改为：每年考核完成后，按当年应得兑现年薪数额的７０％发放，其余３０％留待任期考核完成后与任期激励一并发放。

具体内容刊载于同日巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

董事会

２０１１年５月９日