证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况。

　　二、会议的召开情况

　　1、会议通知情况：

　　公司董事会于2011年4月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《山东齐星铁塔科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告》。

　　2、会议召开时间：2011年5月10日上午8：30。

　　3、召开地点：公司会议室。

　　4、召开方式：现场会议。

　　5、召集人：公司第二届董事会。

　　6、主持人：董事长赵长水先生。

　　三、会议的出席情况

　　1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计30名，其所持有表决权的股份总数为76,610,059股，占公司有表决权总股份数的70.28%。

　　2、公司董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，北京市天银律师事务所张圣怀律师、张巍律师出席并见证了本次会议。

　　四、会议议案审议情况

　　本次股东大会由公司董事会依法召集，赵长水先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并以现场投票表决方式通过了如下议案：

　　1、《关于审议变更募投项目实施地点和实施主体的议案》

　　表决结果：同意76,610,059股，占出席会议的有效表决权的100%；反对0股，弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京市天银律师事务所张圣怀律师、张巍律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序和出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1．公司二〇一一年第一次临时股东大会决议；

　　2.北京市天银律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东齐星铁塔科技股份有限公司

　　二〇一一年五月十日