证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会不涉及增加、否决、变更议案和变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2011年5月10日下午2：00。

　　（2）网络投票时间：2011年5月9日-2011年5月10日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年5月10日上午9：30～11：30和下午1：00～3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年5月9日下午3：00至2011年5月10日下午3：00期间的任意时间。

　　2、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　3、现场会议召开地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅

　　4、召集人：公司第四届董事会

　　5、主持人：公司副董事长郭周克先生

　　6、此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表156人，代表股份921,729,809股，占公司有表决权总股份的79.7039%。其中：（1）出席现场会议的股东及股东授权代表11人，代表股份836,157,895股，占公司有表决权总股份的72.3043%；（2）通过网络投票方式参加的股东145人，代表股份85,571,914股，占公司有表决权总股份的7.3996%。

　　2、公司董事、监事、董事会秘书；

　　3、见证律师。

　　公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案，本次会议以普通决议方式通过了所有议案。

　　（一）关于公司2010年度董事会工作报告的议案

　　表决结果：同意票921,373,408股，占出席会议有表决权股份的99.9613%；反对票128,700股, 占出席会议有表决权股份的0.0140%；弃权票227,701股, 占出席会议有表决权股份的0.0247%。该议案获得了通过。

　　（二）关于公司2010年度监事会工作报告的议案

　　表决结果：同意921,372,508股，占参加会议有表决权股份总数的99.9612%；反对129,900股，占参加会议有表决权股份总数的0.0141%；弃权227,401股，占参加会议有表决权股份总数的0.0247%。该议案获得了通过。

　　（三）关于公司2010年年度报告全文及摘要的议案

　　表决结果：同意921,373,708 股，占参加会议有表决权股份总数的99.9614%；反对128,700 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0140%；弃权227,401股，占参加会议有表决权股份总数的0.0247%。该议案获得了通过。

　　（四）关于公司2010年度财务决算报告的议案

　　表决结果：同意921,372,508 股，占参加会议有表决权股份总数的99.9612%；反对128,700 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0140%；弃权228,601股，占参加会议有表决权股份总数的0.0248%。该议案获得了通过。

　　（五）关于公司2010年度利润分配方案的议案

　　表决结果：同意921,513,209 股，占参加会议有表决权股份总数的99.9765%；反对129,800 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0141%；弃权86,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0094%。该议案获得了通过。

　　（六）关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案

　　表决结果：同意921,373,708 股，占参加会议有表决权股份总数的99.9614%；反对222,801 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0242%；弃权133,300股，占参加会议有表决权股份总数的0.0145%。该议案获得了通过。

　　（七）关于提取煤矿棚户区改造转型发展基金的议案

　　表决结果：同意920,915,007 股，占参加会议有表决权股份总数的99.9116%；反对680,401 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0738%；弃权134,401股，占参加会议有表决权股份总数的0.0146%。该议案获得了通过。

　　（八）关于在内蒙古设立全资子公司的议案

　　表决结果：同意921,466,209 股，占参加会议有表决权股份总数的99.9714%；反对129,900 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0141%；弃权133,700股，占参加会议有表决权股份总数的0.0145%。该议案获得了通过。

　　（九）关于收购武媚牛煤矿和乾新煤业的议案

　　表决结果：同意921,033,908股，占参加会议有表决权股份总数的99.9245%；反对571,301 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0620%；弃权124,600股，占参加会议有表决权股份总数的0.0135%。该议案获得了通过。

　　（十）关于公司2011年度日常关联交易的议案

　　冀中能源集团有限责任公司、冀中能源邯郸矿业集团有限公司、冀中能源峰峰集团有限公司、冀中能源张家口矿业集团有限公司回避表决。

　　表决结果：同意98,682,471 股，占参加会议有表决权股份总数的99.6390%；反对128,700 股，占参加会议有表决权股份总数的0.1299%；弃权228,801股，占参加会议有表决权股份总数的0.2310%。该议案获得了通过。

　　（十一）关于金牛化工委托贷款续展暨关联交易的议案

　　冀中能源集团有限责任公司、冀中能源邯郸矿业集团有限公司、冀中能源峰峰集团有限公司、冀中能源张家口矿业集团有限公司回避表决。

　　表决结果：同意98,241,270 股，占参加会议有表决权股份总数的99.1936%；反对571,101 股，占参加会议有表决权股份总数的0.5766%；弃权227,601股，占参加会议有表决权股份总数的0.2298%。该议案获得了通过。

　　（十二）关于与财务公司持续关联交易的议案

　　冀中能源集团有限责任公司、冀中能源邯郸矿业集团有限公司、冀中能源峰峰集团有限公司、冀中能源张家口矿业集团有限公司回避表决。

　　表决结果：同意98,240,070 股，占参加会议有表决权股份总数的99.1923%；反对571,101 股，占参加会议有表决权股份总数的0.5766%；弃权228,801股，占参加会议有表决权股份总数的0.2310%。该议案获得了通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市君致律师事务所

　　2、律师姓名：刘小英、邹立伟

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2010年年度股东大会决议；

　　2、《法律意见书》。

　　特此公告。

　　冀中能源股份有限公司

　　二○一一年五月十一日