证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

吉峰农机连锁股份有限公司于２０１１年４月１４日在中国证监会创业板指定信息披露网站上刊登了公司《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》；由于增加临时提案，公司已于２０１１年４月２８日在中国证监会指定信息披露网站刊登了公司《关于召开２０１０年年度股东大会临时提案的公告》。根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第７号－－股东大会》的要求，现将本次会议有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：吉峰农机连锁股份有限公司董事会

２、会议召开的合法性、合规性：经本公司第二届董事会第一次会议审议通过，决定召开２０１０年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

３、会议召开时间：２０１１年５月１３日上午９：３０

４、会议召开地点：四川省成都市郫县镜湖园宾馆（成都市郫县郫筒镇望丛中路６３号）

５、表决方式：现场投票表决

６、会议出席对象：

（１）凡２０１１年５月１０日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，《授权委托书》见附件一）。

（２）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（３）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

１、审议《关于调整公司董事津贴的议案》；

２、审议《关于＜２０１０年度董事会工作报告＞的议案》；

３、审议《关于＜２０１０年度监事会工作报告＞的议案》；

４、审议《关于＜２０１０年度报告＞及其摘要的议案》；

５、审议《关于＜２０１０年度财务决算报告＞的议案》；

６、审议《关于＜２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本方案＞的议案》；

７、审议《关于调整公司监事津贴的议案》；

８、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》。

三、会议登记方法

１、登记手续：

（１）法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

（２）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人需持身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。

２、登记地点及授权委托书送达地点：

吉峰农机连锁股份有限公司董事会办公室

地址：四川成都市郫县成都现代工业港北部园区港通北二路２１９号

邮编：６１１７４３ 电话（传真）：０２８－６７５１８５４６

联系人：刁海雷、翁家林

３、登记时间：？２０１１年５月１２日９：３０－１１：３０、１３：３０－１７：００。

４、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

本次２０１０年度股东大会的会期半天，出席现场会议的股东请自行安排食宿、交通。

特此通知。

五、备查文件

１．提议召开本次股东大会的董事会决议、提议股东持股证明等；

２．深交所要求的其他文件。

吉峰农机连锁股份有限公司董事会

二０一一年五月十日

附件一：２０１０年度股东大会授权委托书

吉峰农机连锁股份有限公司

２０１０年度股东大会授权委托书

兹委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席吉峰农机连锁股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人营业执照／身份证号码：

委托人持股数量： 委托人证券账户号码：

委托事项：代表本公司／本人出席吉峰农机连锁股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使如下议案表决权。

注明：同意某项议案请在其右边空格内划“√”；反对请划“ⅹ”；弃权则不划。

委托代理人签名： 委托代理人营业执照／身份证号码：

委托日期： 委托期限：

附件二：股东参会登记表

股东参会登记表