证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　本次会议无否决或变更提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间：2011年5月10日

　　（二）召开地点：公司会议室

　　（三）召集人：董事会

　　（四）主持人：平兴董事长

　　（五）召开方式：现场会议

　　（六）会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　（七）出席本次会议的股东及代理人共6人，代表有表决权股份 5429.235万股，占公司有表决权股份总数21948万股的24.74%。

　　（八）董事、监事、高级管理人员、会议见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次会议采用现场记名投票方式表决通过如下提案：

　　（一）《2010年度董事会工作报告》

　　1.表决情况：

　　同意5429.235万股，占出席会议有表决权股份的100％；反对 0万股；弃权 0 万股。

　　2.表决结果：通过。

　　（二）《2010年度监事会工作报告》

　　1.表决情况：

　　同意5429.235万股，占出席会议有表决权股份的100％；反对 0 万股；弃权 0 万股。

　　2.表决结果：通过。

　　（三）《2010年度财务决算报告》

　　1.表决情况：

　　同意5419.465万股，占出席会议有表决权股份的99.82％；反对0万股；弃权9.77万股，占出席会议有表决权股份的0.18％。

　　2.表决结果：通过。

　　（四）《2010年度利润分配预案》

　　1.表决情况：

　　同意5419.465万股，占出席会议有表决权股份的99.82％；反对0万股；弃权9.77万股，占出席会议有表决权股份的0.18％。

　　2.表决结果：通过。

　　公司2010年度不实施现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　（五）《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的预案》

　　1.表决情况：

　　同意5419.465万股，占出席会议有表决权股份的99.82％；反对9.77万股，占出席会议有表决权股份的 0.18 ％；弃权 0 万股。

　　2.表决结果：通过。

　　会议同意续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构，2011年度的审计费用仍为50万元。

　　三、听取独立董事述职报告

　　独立董事向本次股东大会作《独立董事2010年度述职报告》。

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：四川恒成律师事务所

　　（二）律师姓名：曾亚西、陈莉

　　（三）结论性意见：公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）股东大会决议

　　（二）股东大会法律意见书

　　成都高新发展股份有限公司董事会

　　二〇一一年五月十一日