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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会于２０１１年５月１０日在南京市龙蟠路９号兴隆大厦召开。会议由公司董事会召集，由董事长陈兴汉女士主持。出席会议的股东及代理人共６人，代表股份５００，８７４，８８０股，占公司总股份的４７．７０％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以记名方式投票表决，审议并通过了《在授权范围内为控股子公司提供借款担保的议案》：

因项目开发建设需要，本公司的控股子公司需不定期地向银行等金融机构申请借款，并由本公司提供担保。为支持控股子公司的经营，本公司授权董事长，在授权额度范围内，可以签署为控股子公司提供借款担保的协议或办理其他有关手续，超出上述授权额度范围外的担保，本公司将根据有关规定另行履行决策程序。本次授权截止日为２０１２年６月３０日（合同签署时间）。具体授权担保额度如下：

赞成票５００，８７４，８８０股；反对票０股；弃权票０股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的１００％。

以上议案的详细内容参见２０１１年４月２８日登载于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《南京栖霞建设股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会会议资料》。

本次会议由江苏世纪同仁律师事务所律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

南京栖霞建设股份有限公司

董事会

２０１１年５月１１日