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上海紫江企业集团股份有限公司公告（系列）

2011-05-11 来源：证券时报网作者：

　　证券代码：600210 证券简称：紫江企业编号2011-009

　　上海紫江企业集团股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会于2011年4月29日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第一次董事会会议的通知，并于2011年5月10日在公司会议室举行。公司共有9名董事，9名董事亲自出席了会议并行使了表决权。会议由董事长沈雯先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以9票同意，0票反对，0票弃权通过了如下全部议案：

　　一、关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案

　　经公司董事会讨论，选举沈雯先生为公司董事长，选举郭峰先生、胡兵女士为公司副董事长（简历附后）。

　　二、关于聘任第五届董事会战略与投资决策委员会、预算与执行委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、企业文化与人力资源管理委员会委员的议案

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司决定设立董事会下属的战略与投资决策委员会、预算与执行委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、企业文化与人力资源管理委员会。

　　1、战略与投资决策委员会

　　由5名委员组成：沈雯、郭峰、胡兵、彭胜浩、沈臻，其中，沈雯为主任委员。

　　2、预算与执行委员会

　　由5名委员组成：郭峰、胡兵、彭胜浩、唐继锋、沈臻，其中郭峰为主任委员。

　　3、薪酬与考核委员会

　　由5名委员组成：丁文江、胡兵、唐继锋、潘思中、朱红军，其中丁文江为主任委员。

　　4、提名委员会

　　由3名委员组成：潘思中、朱红军、胡兵，其中潘思中为主任委员。

　　5、审计委员会

　　由3名委员组成：朱红军、潘思中、唐继锋，其中朱红军为主任委员。

　　6、企业文化与人力资源管理委员会

　　由3名委员组成：胡兵、郭峰、彭胜浩，其中胡兵为主任委员

　　三、关于聘任公司高级管理人员的议案

　　根据公司董事长提名，聘任郭峰先生为公司总经理，聘任高军先生为公司董事会秘书；

　　根据公司总经理提名，聘任秦正余先生为公司副总经理兼财务总监、聘任高军先生为公司副总经理（兼）（简历附后）。

　　四、上海紫江企业集团股份有限公司董事会秘书工作制度

　　特此公告。

　　上海紫江企业集团股份有限公司董事会

　　2011年5月10日

　　附简历：

　　沈雯先生：53岁，中共党员，大专学历，高级经济师。现任本公司董事长、上海紫江（集团）有限公司（以下简称"紫江集团"）董事长、总裁，第十届、第十一届全国政协委员；上海市工商联副主席。

　　郭峰先生：53岁，中共党员，研究生学历，高级工程师。现任本公司副董事长兼总经理、紫江集团副董事长，上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事。曾任上海广播器材厂厂长助理、紫江集团总工程师、本公司董事长。曾三度荣获上海市劳动模范称号。

　　胡兵女士：43岁，中共党员，硕士，高级经济师。现任紫江集团常务董事、行政副总裁、党委副书记，上海紫都置业发展有限公司董事长，上海市青年联合会第九届委员会常委，曾任上海建国宾馆总经理办公室秘书，紫江集团总裁秘书、上海国际农展中心有限公司行政总监、紫江集团法律部部长、总裁助理、副总裁。

　　高军先生，41岁，中共党员，中欧国际工商学院MBA，高级经济师，现任本公司副总经理兼董事会秘书。历任哈尔滨飞机制造公司财务处职员、东方集团财务公司证券部经理、东方集团股份有限公司股票管理办公室副主任、东方集团董事局秘书处副处长、紫江集团证券部总经理。曾获上海市青年岗位能手称号。

　　秦正余先生，46岁，中共党员，上海财经大学经济学硕士，中国注册会计师，高级会计师，现任本公司副总经理兼财务总监；中国会计学会第七届理事会企业会计准则专业委员会委员。历任安徽建筑工业学院讲师、上海同吉预应力工程有限公司会计主管、金华信托投资股份有限公司投资银行部高级经理。曾获"上海市杰出会计工作者"称号。

　　证券代码：600210 证券简称：紫江企业编号：临2011-008

　　上海紫江企业集团股份有限公司

　　2010年度股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整，对公告的虚假记载、误导性阐述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次会议无否决或修改提案的情况

　　●本次会议无新提案提交表决

　　一、召集、召开和出席情况

　　上海紫江企业集团股份有限公司2010年度股东大会于2011年5月10日在上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开，会议由公司董事长沈雯先生主持。58名股东和股东代理人出席了会议，代表股份350,592,043股，占公司总股本1,436,736,158股的22.40％，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议有效。

　　公司董事、监事及高管人员列席了本次会议。

　　会议采用现场记名投票的方式进行表决。

　　二、提案审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　1、公司2010年度董事会工作报告

　　同意350,592,043股，反对0股，弃权0股，同意股份占本次会议有效表决股份的100%。

　　2、公司2010年度监事会工作报告

　　同意350,592,043股，反对0股，弃权0股，同意股份占本次会议有效表决股份的100%。

　　3、公司2010年度财务决算报告

　　同意350,592,043股，反对0股，弃权0股，同意股份占本次会议有效表决股份的100%。

　　4、公司2010年度利润分配预案

　　经立信会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现的归属于母公司的合并净利润678,446,969.54元，以母公司实现的净利润415,896,280.82元为基数，提取10％法定盈余公积金41,589,628.08元，减去分配股东2009年度现金红利431,020,847.40元，加上母公司上年结转未分配利润644,945,538.66元，母公司实际可分配利润588,231,344.00元；经董事会讨论，考虑到股东的利益和公司发展需要，提出如下分配预案：以2010度末总股本1,436,736,158股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，共计分配现金红利287,347,231.60元（含税），余额300,884,112.40元予以结转并留待以后年度分配。

　　同意350,524,993股，反对61,000股，弃权6,050股，同意股份占本次会议有效表决股份的99.98%。

　　5、关于聘任公司2011年度审计机构的议案

　　根据董事会审计委员会的建议，2011年度，公司决定继续聘任立信会计师事务所有限公司担任公司的审计工作，并提请股东大会授权董事会决定该会计师事务所的报酬事宜。

　　同意350,592,043股，反对0股，弃权0股，同意股份占本次会议有效表决股份的100%。

　　6、关于发行短期融资券的议案

　　同意350,531,043股，反对61,000股，弃权0股，同意股份占本次会议有效表决股份的99.98％。

　　7、关于董事会换届选举的议案（本议案采用累积投票制表决）

　　（1）沈雯先生

　　同意349,783,743股，反对206,300股，弃权602,000股，同意股份占本次会议有效表决股份的99.77％。

　　（2）郭峰先生