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重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据公司第五届第九次董事会会议决议，以及《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司将于２０１１ 年５ 月３１ 日（星期二）下午１点召开２０１０ 年度股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况：

（一）召 集 人：公司董事会

（二）会议时间：２０１１年５月３１日（星期二）下午１点

（三）股权登记日：２０１１年５月２７日

（三）会议地点：武汉市武昌区武珞路６２８号亚洲贸易广场Ｂ座２２层公司会议室

（四）会议方式：现场方式

二、会议审议事项：

（一）《２０１０年度董事会工作报告》。

（二）《２０１０年度监事会工作报告》。

（三）《２０１０年度报告全文及摘要》。

（四）《２０１０年度财务决算报告》。

（五）《２０１０年度利润分配方案》。

（六）《关于修改公司章程的议案》。

（七）《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１１年审计机构的议案》。

三、出席对象：

（１）公司董事、监事、高级管理人员及聘请的具有证券从业资格的律师。

（２）截止２０１１年５月２７日下午３：００交易结束，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。

四、会议登记：参加本次股东大会的股东，请于２０１１ 年５ 月３０日，持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上投票代理委托书必须提前２４ 小时送达或传真至公司董事会办公室。

五、会议登记地点：武汉市武昌区武珞路６２８ 号亚洲贸易广场Ｂ 座２２层

武汉国药科技股份有限公司证券部

邮编：４３００７０

电话：０２７－８７６５４７６７

联系人：刘彦萍 陈秀娟

六、重要提示：

股东大会会期半天，与会股东食宿交通费用自理；

附：

武汉国药科技股份有限公司２０１０年年度股东大会股东登记表

注：股东登记表剪报及复印均有效；法人股东登记需要盖章。

授权委托书

注：股东登记表剪报及复印均有效；法人股东登记需要盖章。

特此公告。

武汉国药科技股份有限公司

董事会

２０１１年５月１０日