证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、重要提示：

　　1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　2、本次股东大会以现场方式召开。

　　二、会议召开的情况：

　　1、召集人：公司董事会

　　2、表决方式：现场方式

　　3、现场会议召开时间：2011 年 5月 10日上午9：30

　　4、现场会议召开地点：公司总部办公楼十楼会议室

　　5、主持人：公司董事长龚曙光先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议的出席情况：

　　出席现场会议的股东和股东代表10人，代表股份数1,361,714,300股，占公司总股本179600万股的75.82%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况：

　　本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司董事会2010年度工作报告的议案》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意1,361,714,300股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

　　（二）审议通过了《关于公司监事会2010年度工作报告的议案》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意1,361,714,300股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

　　（三）审议通过了《关于公司独立董事2010年度述职报告的议案》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意1,361,714,300股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

　　（四）审议通过了《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意1,361,714,300股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

　　（五）审议通过了《关于公司2010年度财务决算的议案》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意1,361,714,300股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

　　（六）审议通过了《关于公司2010年度利润分配的议案》。

　　公司2010年末可供分配的利润为118,936,049.33元，公司拟以现有总股本1,796,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），本次利润分配合计107,760,000元。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意1,361,714,300股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

　　（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　为保障年报审计工作持续、有效推进，继续聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2011年度审计机构，年度审计费用为200万元。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意1,361,714,300股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

　　（八）审议通过了《关于公司2010年日常性关联交易执行情况与2011年日常性关联交易预计情况的议案》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　关联股东湖南出版投资控股集团有限公司、湖南盛力投资有限责任公司回避此议案的表决，关联股东回避表决后的有效表决总票数199,830,820股。

　　表决结果：同意199,830,820股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

　　（九）审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意1,361,714,300股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

　　（十）审议通过了《关于公司企业年金方案的议案》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意1,361,714,300股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见：

　　湖南启元律师事务所袁爱平、廖青云律师到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

　　六、备查文件目录：

　　1、经与会董事签署的中南出版传媒集团股份有限公司2010年度股东大会决议；

　　2、湖南启元律师事务所关于中南出版集团股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年五月十一日