证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会核准，步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票3,500万股，募集资金净额人民币86,939.482万元。

　　2011年4月13日，公司2010年年度股东大会决议："通过对全资子公司增资的方式，落实部分募集资金投向。"为此，公司已分别向募投项目单位--耒阳步步高商业连锁有限责任公司（以下简称"耒阳步步高"）、 永州步步高商业连锁有限责任公司（以下简称"永州步步高"）、长沙步步高商业连锁有限责任公司（以下简称"长沙步步高"）、湖南步步高连锁超市益阳有限责任公司（以下简称"益阳步步高"）增资3100万元、4660万元、6300万元、500万元。

　　为规范募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件以及《公司募集资金使用管理办法》的有关规定，2011年5月10日，耒阳步步高、永州步步高、长沙步步高、益阳步步高分别与银河证券及中国建设银行股份有限公司湘潭市行（以下简称"建行湘潭市分行"）签定了《募集资金三方监管协议》。

　　协议约定主要条款如下：

　　1、耒阳步步高、永州步步高、长沙步步高、益阳步步高已分别在建行湘潭市分行分别开设募集资金专项账户，账号分别为43001505063052503464、43001505063052503471、43001505063052503457、43001505063052503440。上述专户仅分别用于公司新门店发展项目中的耒阳国贸项目、永州地区新开门店项目、长沙地区新开门店项目、益阳桥南项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　2、耒阳步步高、永州步步高、长沙步步高、益阳步步高、建行湘潭市分行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　　3、银河证券作为公司保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对耒阳步步高、永州步步高、长沙步步高、益阳步步高募集资金使用情况进行监督。银河证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制定的《募集资金管理制度》履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。耒阳步步高、永州步步高、长沙步步高、益阳步步高、建行湘潭市分行应当配合银河证券的调查与查询。

　　4、耒阳步步高、永州步步高、长沙步步高、益阳步步高授权银河证券指定的保荐代表人李宁、黄钦亮可以随时到建行湘潭市分行支行查询、复印耒阳步步高、永州步步高、长沙步步高、益阳步步高专户的资料；建行湘潭市分行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　　保荐代表人向建行湘潭市分行查询耒阳步步高、永州步步高、长沙步步高、益阳步步高专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；银河证券指定的其他工作人员向建行湘潭市分行查询耒阳步步高、永州步步高、长沙步步高、益阳步步高专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　　5、建行湘潭市分行按月（每月10日之前）分别向耒阳步步高、永州步步高、长沙步步高、益阳步步高出具对账单，并分别抄送银河证券。建行湘潭市分行应当保证对账单内容真实、准确、完整。

　　6、耒阳步步高、永州步步高、长沙步步高、益阳步步高一次或12个月以内，累计从各专户中支取的金额超过1,000万元的，建行湘潭市分行应及时以传真方式通知银河证券，同时提供专户的支出清单。

　　7、银河证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。银河证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件分别书面通知建行湘潭市分行，同时按《募集资金三方监管协议》第十一条的要求向耒阳步步高、永州步步高、长沙步步高、益阳步步高和建行湘潭市分行分别书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响《募集资金三方监管协议》的效力。

　　8、建行湘潭市分行三次未及时向银河证券出具对账单或向银河证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合银河证券调查专户情形的，耒阳步步高、永州步步高、长沙步步高、益阳步步高可以单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　　9、《募集资金三方监管协议》自耒阳步步高、永州步步高、长沙步步高、益阳步步高、建行湘潭市分行和银河证券法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户起失效。

　　特此公告。

　　步步高商业连锁股份有限公司董事会

　　二○一一年五月十一日