证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、重大资产重组进展情况

　　2011年3月26日，营口港务股份有限公司召开了公司第四届董事会第五次会议，审议通过了《营口港务股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称《预案》），公司拟向公司控股股东营口港务集团有限公司发行股份，购买其在鲅鱼圈港区已经建成并在近期可完成竣工验收的54#-60#泊位资产和业务。相关公告已于2011年3月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上。

　　目前本公司以及有关各方正在积极推动重组各项工作，审计、评估机构对涉及重组事项资产的相关审计、评估工作已基本完成，相关评估结果正在申请相关国有资产监督管理部门核准。公司将根据工作进度予以披露有关进展情况。

　　二、特别提示

　　1、本次重大资产重组尚需满足多项交易条件方可完成，包括但不限于：公司再次召开董事会批准本次交易；辽宁省国资委批准本次交易；公司股东大会批准本次交易；中国证监会核准本次交易并豁免营口港务集团有限公司要约收购义务。本次交易能否取得上述批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间都存在不确定性。如果上述任一事项未被批准或核准，则本次交易无法实施，相关程序将停止执行。

　　2、截止本公告发出之日，不存在可能导致本次董事会或者本次重大资产重组的交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案做出实质性变更的相关事项。

　　本公司将按规定及时公告本次重大资产重组的进展情况，敬请广大投资者关注本公司发出的公告，并注意投资风险。

　　特此公告！

　　营口港务股份有限公司

　　董事会

　　二0一一年五月十日