证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议召开期间没有增加或变更提案。

　　2、本次会议没有议案被否决。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间：2011年5月10日上午11:00时。

　　2、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司会议室。

　　3、召开方式：现场投票的方式。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：董事 王晓东 先生。

　　6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人9人，代表有表决权股份总数179,625,310 股，占公司股份总额482,053,329股的37.26%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

　　四、议案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程，以记名投票的方式，审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过了《公司2010年度报告及摘要》。

　　同意179,625,310股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》。

　　同意179,625,310股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　3、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》。

　　同意179,625,310股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　4、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》；

　　同意179,625,310股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　5、审议通过了《公司2010年度利润分配预案》：经信永中和会计师事务所审计，本公司2010年度共实现净利润 -34,896.53万元，年初未分配利润为 10,075.74万元，年末未分配利润为-25,898.20万元。因公司净利润为负，不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。

　　同意179,625,310股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　6、审议通过了《公司2011年度银行授信计划及拟对控股子公司提供担保的议案》；

　　同意179,533,210股，占出席会议所有股东所持表决权99.95％；反对92,100股，占出席会议所有股东所持表决权0.05％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　7、审议通过了《关于公司2011年度预计日常关联交易的议案》；

　　同意113,723,555股，占出席会议具有表决权股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0％。

　　8、审议通过了《独立董事述职报告》。

　　同意179,625,310股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　关联股东回避表决情况：公司股东兵团农二师21团、兵团农五师87团、兵团农十二师五一农场、兵团农六师军户农场作为关联股东回避表决上述第七项议案。

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市国枫律师事务所徐虎、周旦律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及公司《章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、新疆中基实业股份有限公司2010年度股东大会决议。

　　2、北京市国枫律师事务所关于新疆中基实业股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　新疆中基实业股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年五月十日