证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2011-033

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司第二届董事会第九次会议通知于2011年5月3日以电话及电子邮件方式向各位董事发出，董事会于2011年5月9日在深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中董事长刘肇怀先生、独立董事朱学峰先生、独立董事李沐曾先生、独立董事房玲女士通过电话方式参加了会议。会议由董事长刘肇怀先生主持。公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　经认真审议研究，全体董事形成以下决议：

　　一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立深圳英飞拓科技股份有限公司大连分公司的议案》；

　　同意大连分公司经营范围为：从事总公司经营范围内的业务联络和咨询，大连分公司负责人为汪震。

　　二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立深圳英飞拓科技股份有限公司天津分公司的议案》；

　　同意天津分公司经营范围为：从事总公司经营范围内的业务联络和咨询，天津分公司负责人为刘铁明。

　　三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司英飞拓国际有限公司增资的议案》

　　同意以公司自有资金对全资子公司英飞拓国际有限公司增资300万美元（约合人民币1950万元），增资后，英飞拓国际有限公司注册资本由240万美元变更为540万美元，投资总额由240万美元变更为540万美元。此次对英飞拓国际有限公司的增资有利于公司在国际市场开拓业务，符合公司的长远利益。

　　本次投资不构成关联交易及增资金额未超过公司最近（即2010年度）经审计净资产的30%，该交易事项无需提交公司股东大会批准，但需提交深圳市科技工贸和信息化委员会等相关政府部门批准。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年5月9日

　　证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2011-034

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　关于对全资子公司

　　英飞拓国际有限公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　2011年5月9日，公司第二届董事会第九次会议以全票审议通过了《关于对全资子公司英飞拓国际有限公司增资的议案》，同意公司对全资子公司英飞拓国际有限公司增资300万美元（约合人民币1950万元），本次增资以公司自有资金进行增资。鉴于本次投资不构成关联交易及增资金额未超过公司最近（即2010年度）经审计净资产的30%，该交易事项无需提交公司股东大会批准，但需提交深圳市科技工贸和信息化委员会等相关政府部门批准。

　　二、英飞拓国际有限公司基本情况

　　注册地址：香港九龙湾常悦道19号福康工业大厦403室

　　法定代表人：刘肇怀

　　注册资本：240万美元

　　经营范围：一般贸易

　　成立时间：2008年12月11日

　　股东持股比例：公司持有100%的股权

　　财务状况：经审计，截至2010年12月31日，总资产296.28万美元，负债总额965美元，净资产296.18万美元；2010年度未实现营业收入，利润总额-2864美元，净利润-2864美元。

　　三、公司运用自有资金对英飞拓国际有限公司增资300万美元，增资完成后该公司注册资本增加到540万美元，投资总额也由240万美元增加到540万美元，公司名称、注册地址、组织形式和经营范围不变，公司持股比例为100%，仍为本公司全资子公司。

　　四、对外投资的目的以及影响情况

　　此次增资是为了进一步致力于开拓国际市场，提升公司的国际竞争力，有利于公司更好的实施中长期海外发展战略。

　　五、备查文件目录

　　公司第二届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

　　2011年5月9日