证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议召开期间无新提案提交表决；

　　3、本次股东大会以现场表决方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　云南锡业股份有限公司二零一零年度股东大会于二零一一年五月十日上午8：30分在云南省个旧市金湖东路121号公司四楼会议室举行，出席会议的股东及股东授权代表共 6 人，代表股份总数 421,838,737 股,占本公司股本总额的 51.19 %，符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定，本次会议由公司副董事长皇甫智伟先生主持。

　　二、提案审议情况

　　经到会股东审议，本次会议通过如下预案：

　　（一）经过表决，以 421,838,737 股（占出席会议股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权，审议通过了《云南锡业股份有限公司二零一零年度董事会工作报告》。

　　（二）经过表决，以 421,838,737 股（占出席会议股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权，审议通过《云南锡业股份有限公司二零一零年度监事会工作报告》。

　　（三）经过表决，以 421,838,737 股（占出席会议股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权，审议通过《云南锡业股份有限公司二零一零年度财务决算报告》。

　　（四）经过表决，以 421,838,737 股（占出席会议股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权，审议通过《云南锡业股份有限公司二零一零年度利润分配预案》。

　　（五）经过表决，以 421,838,737 股（占出席会议股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权，审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司二零一一年度会计报表审计机构的预案》。

　　（六）经过表决，以 421,838,737 股（占出席会议股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权，审议通过《公司向银行申请授信额度的预案》。

　　（七）《云南锡业股份有限公司2011年日常关联交易预计的预案》表决时，公司关联股东均回避了表决。经过表决，以 5,577,554 股赞成、0股反对、0股弃权，审议通过《云南锡业股份有限公司2011年日常关联交易预计的预案》。

　　（八）经过表决，以 421,838,737 股（占出席会议股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权，审议通过《关于公司募集资金2010年度存放和使用情况的专项报告的预案》。

　　（九）经过表决，以421,838,737 股（占出席会议股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权，审议通过《修改公司章程的预案》。

　　（十）经过表决，以421,838,737 股（占出席会议股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权，审议通过《云南锡业股份有限公司2010年独立董事述职报告》。

　　（十一）经过表决，审议通过《关于董事变更的预案》。

　　第五届董事会非独立董事候选人表决情况：

　　1、候选人李刚先生获得的有效表决权票数： 421,838,737 票；

　　2、候选人刘凡云先生获得的有效表决权票数： 421,838,737 票。

　　以上两名候选人当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本决议审议通过之日起至公司第五届董事会届满时（二零一三年十一月）止。

　　李刚先生和刘凡云先生目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会及交易所处罚等情况。（两名非独立董事候选人简历附后）

　　（十二）经过表决，以 421,838,737 股（占出席会议股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权，审议通过《关于将剩余募集资金用于永久补充流动资金的预案》。

　　（十三）经过表决，以 421,838,737 股（占出席会议股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权，审议通过《关于为云南锡业美国资源有限公司出具备用信用证保函的预案》。

　　（十四）经过表决，以 421,838,737 股（占出席会议股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权，审议通过《关于为云南锡业德国资源有限公司出具备用信用证保函的预案》。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由云南千和律师事务所伍志旭律师、王晓东律师出席并出具了《关于云南锡业股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》。法律意见书出具的结论性意见是：贵公司本次年度股东大会的召集、召开、表决程序和表决结果符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会股东和会议记录人签字确认的股东大会决议、会议记录；

　　2、云南千和律师事务所出具的《关于云南锡业股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书》；

　　3、所有提案具体内容。

　　特此公告。

　　云南锡业股份有限公司

　　二零一一年五月十一日

　　两位非独立董事候选人简历：

　　李刚先生简历

　　李刚，男，1970年出生，昆明理工大学经济管理研究生进修班毕业，助理研究员，1992年参加工作。历任昆明理工大学党委组织部、学工部干部、人事处师资科科长，昆明理工大学团委副书记；贵研所人事部主任、贵研所党委委员、党委组织部部长；云锡集团（控股）公司组织部副部长、统战部副部长、干部处副处长、老干部处副处长；云南锡业股份有限公司经销分公司党委副书记、纪委书记、工会主席等职务，2009年4月至今任云南锡业集团（控股）有限责任公司副总经理。李刚目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会及交易所处罚等情况。

　　刘凡云先生简历

　　刘凡云，男，1962年出生，重庆大学采矿专业毕业，采矿高级工程师，中共党员，1985年参加工作。历任云锡松矿生产科副科长、地测科科长、一分矿矿长、云锡老厂锡矿矿长、云锡公司生产委副主任、云锡松矿副矿长、矿长；云锡集团（控股）公司总经理助理兼生产处处长、企业管理部主任等职务，2011年1月至今任云锡集团（控股）公司副总经理。刘凡云目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会及交易所处罚等情况。