证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１．本次股东大会没有出现否决议案的情形。

２．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年度股东大会的通知于２０１１年４月１９日公告，本次会议于２０１１年５月１０日（星期二）１０：００在青岛市崂山区九水东路６２８号青岛汉缆股份有限公司２楼会议室召开，会议采用现场投票方式表决。本次会议由公司董事会召集，董事长张华凯先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计５名，代表公司股份数量为４２０，００４，５００股，占公司有表决权股份总数的比例为８９．３６ ％。

公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的山东德衡律师事务所律师出席、列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决方式经审议通过如下议案：

１．审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》

具体内容详见２０１１年４月１９日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上《２０１０年年度报告》全文中的董事会报告。

同意４２０，００４，５００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为１００％；

反对０ 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％；

弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％。

２． 审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》

具体内容详见２０１１年４月１９日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上《２０１０年年度报告》全文中的监事会报告。

同意４２０，００４，５００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为１００％；

反对０ 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％；

弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％。

具体内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

３． 审议通过了《２０１０年度财务决算报告和２０１１年度财务预算报告》

具体内容详见２０１１年４月１９日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

同意４２０，００４，５００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为１００％；

反对０ 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％；

弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％。

４． 审议通过了《２０１０年年度报告及摘要》

具体内容详见２０１０年４月１９日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

同意４２０，００４，５００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为１００％；

反对０ 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％；

弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％。

５． 审议通过了《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

公司此次拟定的２０１０年度利润分配预案为：以截止２０１０年１２月３１日公司股份总数４７，０００万股为基数，向公司全体股东每１０股派发现金股利人民币２元（含税），合计派发现金股利人民币９４，０００，０００元，剩余未分配利润人民币９３８，３５４，１１６．６７元予以结转下一年度；公司资本公积金转增股本预案为：以截止２０１０年１２月３１日公司股份总数４７，０００万股为基数，每１０股转增５股，共计转增２３，５００万股。转增后公司总股本将从４７，０００万股增加至７０，５００万股，注册资本将从人民币４７，０００万元增加至人民币７０，５００万元。

同意４２０，００４，５００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为１００％；

反对０ 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％；

弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％。

６． 审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见２０１１年４月１９日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

同意４２０，００４，５００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为１００％；

反对０ 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％；

弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％。

７． 审议通过了《关于续聘２０１１年度审计机构及确认２０１０年度审计费用的议案》

山东汇德会计师事务所在担任本公司审计机构过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，公司决定续聘山东汇德会计师事务所为公司２０１１年度审计机构，并确认２０１０年审计费用为人民币６０万元。

同意４２０，００４，５００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为１００％；

反对０ 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％；

弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％。

８． 审议通过了《关于公司２０１１年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司拟在农业银行崂山支行、交行四方支行、中行香港中路支行、建行四方支行、中信海尔路支行、浦发香港东路支行、兴业青岛分行等银行申请银行授信额度总计不超过人民币３０亿元。

同意４２０，００４，５００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为１００％；

反对０ 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％；

弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％。

９． 审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》

根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号——超募资金使用及募集资金补充流动资金》等规范性文件的有关规定，公司结合自身实际经营情况，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，拟使用超额募集资金中的２０，０００万元资金（占超额募集资金的３０．１０％）用于永久性补充公司日常经营流动资金需要。

具体内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

同意４２０，００４，５００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为１００％；

反对０ 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％；

弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％。

１０． 审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》

公司董事、监事的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定；绩效奖励金根据当年公司业绩情况考核； 确认２０１０年度公司董事、监事实际薪酬数额，具体内容详见２０１０年年度报告全文公告。

同意４２０，００４，５００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为１００％；

反对０ 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％；

弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％。

１１． 审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》

根据公司拟定的资本公积金转增股本预案：以截止２０１０年１２月３１日公司股份总数４７，０００万股为基数，每１０股转增５股，共计转增２３，５００万股。转增后公司总股本将从４７，０００万股增加至７０，５００万股，注册资本将从人民币４７，０００万元增加至人民币７０，５００万元。

公司根据本次资本公积金转增股本的实施结果，对《公司章程》第六条、第十九条进行修改（见章程修改对比表）：

同意４２０，００４，５００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为１００％；

反对０ 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％；

弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％。

本项议案获得有效表决权股份总数的２／３以上通过。

三、独立董事述职情况

本次股东大会由公司独立董事向大会作２０１０年度独立董事述职报告。

公司独立董事２０１０年度述职报告全文详见２０１１年４月１９日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

四、律师出具的法律意见

律师事务所名称：山东德衡律师事务所

律师姓名：房立棠、郭芳晋

法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

五、备查文件

１．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

２．法律意见书；

３．深交所要求的其他文件。

青岛汉缆股份有限公司董事会

２０１１年５月１０日