证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开的情况

１、召开时间：２０１１年５月１０日（星期二）下午２：３０

２、召开方式：网络投票与现场投票相结合，其中：

现场会议时间：２０１１年５月１０日下午２：３０

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年５月１０日交易日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年５月９日下午１５：００ 至２０１１年５月１０日下午１５：００ 期间的任意时间。

３、召开地点：北京市西城区阜成门外大街１号四川大厦东塔五层会议室

４、召集人：本公司董事会

５、主持人：董事长赵国清

本次会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员，保荐机构代表以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

出席本次临时股东大会的股东及股东授权代表共２４人，代表有表决权股份４３４，８３１，３５２股，占公司总股本的５８．４１％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托的代理人共４名，所持有公司有表决权的股份数为３９８，８４３，１５２股，占公司股份总数的５３．５８％。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共２０名，所持有公司有表决权的股份数为３５，９８８，２００股，占公司股份总数的４．８３％。

三、提案审议和表决情况

本次会议以现场和网络投票方式相结合的方式审议通过了以下议案：

１、《公司２０１０年年度报告》及摘要

表决结果：同意４３４，５５７，９５２股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．９４％；反对７００股，弃权２７２，７００股。

２、《公司２０１０年度董事会工作报告》

表决结果：同意４３４，５５７，９５２股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．９４％；反对０股，弃权２７３，４００股。

３、《公司２０１０年度监事会工作报告》

表决结果：同意４３４，５５７，９５２股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．９４％；反对０股，弃权２７３，４００股。

４、《公司２０１０年度财务决算报告》

表决结果：同意４３４，５５７，９５２股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．９４％；反对０股，弃权２７３，４００股。

５、《公司２０１０年度利润分配预案》

表决结果：同意４３４，８３０，６５２股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．９９９８％；反对０股，弃权７００股。

６、《公司２０１０年度公积金转增股本预案》

表决结果：同意４３４，８００，６５２股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．９９％；反对０股，弃权３０，７００股。

７、《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意４３４，５５７，９５２股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．９４％；反对０股，弃权２７３，４００股。

８、《关于续聘公司２０１１年度审计机构的议案》

表决结果：同意４３４，５５７，９５２股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．９４％；反对０股，弃权２７３，４００股。

９、《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署＜相互融资担保协议＞的议案》

关联股东北京华联集团投资控股有限公司和马婕回避了对本项议案的表决。

表决结果：同意１４０，６８８，１４９股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．８０％；反对４，０００股，弃权２７４，４００股。

１０、《关于２０１１年度日常关联交易的议案》

关联股东北京华联集团投资控股有限公司和马婕回避了对本项议案的表决。

表决结果：同意１４０，６８８，１４９股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．８０％；反对４，０００股，弃权２７４，４００股。

１１、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

表决结果：同意４３４，５５７，９５２股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．９４％；反对０股，弃权２７３，４００股。

１２、《关于公司申请发行公司债券的议案》

１２．０１发行规模

表决结果：同意４３４，５２６，８５２股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．９３％；反对２７３，８００股，弃权３０，７００股。

１２．０２债券品种和期限

表决结果：同意４３４，５２６，８５２股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．９３％；反对２７３，８００股，弃权３０，７００股。

１２．０３发行方式

表决结果：同意４３４，５２６，８５２股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．９３％；反对２７３，８００股，弃权３０，７００股。

１２．０４债券利率及还本付息

表决结果：同意４３４，５２７，８５２股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．９３％；反对２７２，８００股，弃权３０，７００股。

１２．０５向公司股东配售的安排

表决结果：同意４３４，５２７，８５２股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．９３％；反对３０２，８００股，弃权７００股。

１２．０６ 募集资金用途

表决结果：同意４３４，５２７，８５２股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．９３％；反对２７２，８００股，弃权３０，７００股。

１２．０７ 发行债券的上市

表决结果：同意４３４，５２７，８５２股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．９３％；反对２７２，８００股，弃权３０，７００股。

１２．０８ 偿债保障措施

表决结果：同意４３４，５２７，８５２股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．９３％；反对２７２，８００股，弃权３０，７００股。

１２．０９ 决议的有效期

表决结果：同意４３４，５２６，８５２股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．９３％；反对２７３，８００股，弃权３０，７００股。

１３、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行与上市相关事项的议案》

表决结果：同意４３４，５５３，９５２股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．９４％；反对４，０００股，弃权２７３，４００股。

１４、《关于发行短期融资券的议案》

表决结果：同意４３４，５５７，９５２股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．９４％；反对０股，弃权２７３，４００股。

四、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：北京市海问律师事务所

２、律师姓名：李丽萍 王昱

３、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会

２０１１年５月１１日

附：参会前十大股东表决情况