证券时报多媒体数字报

证券代码：６００２９３ 股票简称：三峡新材 编号：临２０１１－００８号

湖北三峡新型建材股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司第七届监事会第一次会议于２０１１年５月１０日在湖北省当阳市国中安大厦二楼会议室召开。出席会议的监事应到３人，实到３人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了关于选举产生公司监事会主席的议案，选举陈智先生担任公司第七届监事会主席，任期三年（２０１１年５月１０日至２０１４年５月１０日）。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司监事会

２０１１年５月１０日

证券代码：６００２９３ 股票简称：三峡新材 编号：临２０１１－００７号

湖北三峡新型建材股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司第七届董事会第一次会议于２０１１年５月１０日在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室召开。出席会议的董事应到９人，实到９人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事徐麟先生主持。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议逐项审议并通过了以下议案：

一、审议通过了关于选举产生董事长、副董事长的议案

公司２０１０年度股东大会已经选举产生了公司第七届董事会董事，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经独立董事梅顺健、殷明发、董事李伟、刘玉春联合提名，选举徐麟为公司第七届董事会董事长，推选张金奎为公司第七届董事会副董事长。以上任期三年（２０１１年５月１０日至２０１４年５月１０日）。

二、审议通过了关于聘任公司总经理的议案

根据董事长徐麟提名，聘任董事张金奎为公司总经理，任期三年（２０１１年５月１０日至２０１４年５月１０日）。

三、审议通过了关于聘任公司副总经理及财务总监的议案

根据《公司章程》有关规定，经总经理张金奎提名，聘任尹红、罗晓光、文革、黄世志为公司副总经理；聘任刘玉春为公司财务总监。以上任期三年（２０１１年５月１０日至２０１４年５月１０日）。

四、审议通过了关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事长徐麟提名，聘任张光春为公司董事会秘书；聘任黄旭初为公司证券事务代表。以上任期三年（２０１１年５月１０日至２０１４年５月１０日）。

公司独立董事对上述公司新聘任高级管理人员事宜出具了独立意见：公司第七届董事会第一次会议聘任新一届高级管理人员的程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次聘任的高级管理人员符合国家有关法律、法规和《公司章程》规定的资格要求。公司独立董事同意董事会聘任张金奎先生为公司总经理，尹红先生、罗晓光先生、文革先生、黄世志先生为公司副总经理，刘玉春先生为公司财务总监，张光春先生为公司董事会秘书，黄旭初先生为公司证券事务代表。

上述公司董事、高级管理人员简历附后。

五、审议通过了关于设立第七届董事会专业委员会及其组成人员的议案

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，专业委员会成员全部由公司董事组成。主要职责和组成人员如下：

１、战略委员会：由徐麟、张金奎、李伟、尹红、徐长生组成，召集人为徐麟。主要职责是：对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

２、审计委员会：由殷明发、刘玉春、梅顺健、文革组成，召集人为殷明发。主要职责是：１、提议聘请或更换外部审计机构；２、监督公司的内部审计制度及其实施；３、负责内部审计和外部审计之间的沟通；４、审核公司的财务信息及其披露；５、审查公司的内控制度。

３、提名委员会：由徐长生、徐麟、张金奎、李伟组成，召集人为徐长生。主要职责是：（１）、研究董事、经理人员的选聘标准和程序并提出建议；（２）、广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（３）、对董事候选人和经理人选进行审核并提出建议。

４、薪酬与考核委员会：由梅顺健、徐麟、张金奎、李伟、刘玉春组成，召集人为梅顺健。主要职责是：１、研究董事和经理人员的考核标准，进行考核并提出建议；２、研究和审核董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

六、审议通过了《湖北三峡新型建材股份有限公司董事会秘书工作制度》。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

２０１１年５月１０日

附公司董事、高级管理人员简历：

●徐 麟 男，１９６７年１０月出生，曾任湖北省当阳玻璃厂技术员、工程师、厂办主任、副厂长，历任本公司副总经理兼董事会秘书、董事、副总经理等职。现任本公司第七届董事会董事长。

●张金奎 男，１９６４年１１月出生，曾任武汉大学、海南大学讲师、海南省证管办主任科员，力合股份有限公司独立董事等职。现任本公司第七届董事会副董事长、总经理，当阳峡光特种玻璃有限责任公司董事长，湖北金晶玻璃有限公司董事长。

●李 伟 男，１９６４年２月出生，曾任国家外汇管理局干部、宁波华通集团股份有限公司副董事长、湖北武昌鱼股份有限公司董事等职。现任深圳国华盛实业有限公司董事长、本公司第七届董事会董事。

●刘玉春 男，１９５８年５月出生，曾任湖北省储备物资管理局３７３处保管员、团委副书记，当阳玻璃厂工程员、出纳、会计，历任本公司财务部副经理、证券部经理等职。现任本公司第七届董事会董事、财务总监。

●尹 红 男，１９６３年１１月出生，曾任湖北省当阳玻璃厂原料车间主任，历任本公司副总经理、董事等职。现任本公司第七届董事会董事、副总经理。

●文 革 男，１９６６年９月出生，曾任当阳玻璃厂煤气车间主任，历任本公司浮法联合车间主任、总经理助理等职。现任本公司工会主席、公司办公室主任、企业管理部经理，本公司第七届董事会董事、副总经理。

●梅顺健 男，１９６２年１０月出生，曾就职于湖北省委、省政府信访办公室、湖北省人大办公厅、湖北省司法厅、湖北省法学会。现任湖北省人民政府行政复议专家、湖北省律师协会民法专业委员会主任等职，本公司第七届董事会独立董事。

●殷明发 男，１９６４年２月出生，曾任武汉市建材工业学校财务负责人、湖北联泰会计师事务所注册会计师。现任武汉市仪表电子学校财务负责人、湖北源信会计师事务所主任会计师、本公司第七届董事会独立董事。

●徐长生 男，１９６３年１０月出生，博士生导师，湖北省政府咨询委员会特邀专家，湖北省委决策支持顾问，武汉市、黄石市政府决策咨询委员会委员，现任华中科技大学经济学院院长，本公司第七届董事会独立董事。

●罗晓光 男，１９６４年６月出生，曾任湖北省当阳玻璃厂设备科科长、厂长助理、副厂长等职，现任本公司副总经理、湖北金晶玻璃有限公司总经理。

●黄世志 男，１９６４年２月出生，曾任当阳玻璃厂玻璃工艺技术员、原料车间副主任、检验科科长、技术科科长、化验室主任，历任本公司生产技术部副经理、浮法二线车间主任、玻璃工艺工程师、总经理助理等职，现任本公司副总经理。

●张光春 男，１９６１年２月出生，曾任湖北省当阳玻璃厂办公室秘书、党委办公室主任，历任本公司办公室主任、监事等职。现任本公司董事会秘书。

●黄旭初 男，１９７６年６月出生，历任本公司自控车间技术员、人力资源专管员、质量管理考核员等职。现任本公司证券事务代表。

证券代码：６００２９３ 股票简称：三峡新材 编号：临２０１１－００６号

湖北三峡新型建材股份有限公司

２０１０年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决的情况

一、会议召开和出席情况

１、湖北三峡新型建材股份有限公司２０１０年度股东大会于２０１１年５月１０日在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室召开。

２、出席会议的股东和代理人情况

３、会议由董事长徐麟先生主持。会议以记名投票表决方式进行了现场表决，符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

４、公司董事、监事、董事会秘书出席及其他高管列席会议情况

公司在任董事９人，出席９人；公司在任监事３人，出席３人；公司董事会秘书张光春先生出席了会议；总经理助理黄世志先生列席了会议。

二、提案审议情况

１、审议通过了公司２０１０年度董事会工作报告；

表决结果为：同意票１２２，２９１，１６８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

２、审议通过了公司２０１０年度监事会工作报告；

表决结果为：同意票１２２，２９１，１６８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

３、审议通过了公司２０１０年度独立董事述职报告；

（１）２０１０年度独立董事兰玉昌女士述职报告

表决结果为：同意票１２２，２９１，１６８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

（２）２０１０年度独立董事梅顺健先生述职报告

表决结果为：同意票１２２，２９１，１６８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

（３）２０１０年度独立董事殷明发先生述职报告

表决结果为：同意票１２２，２９１，１６８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

４、审议通过了公司２０１０年度报告正文及年度报告摘要；

表决结果为：同意票１２２，２９１，１６８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

５、审议通过了公司２０１０年度财务决算报告；

表决结果为：同意票１２２，２９１，１６８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

６、审议通过了公司２０１０年度利润分配预案；

经中勤万信会计师事务所有限公司审计并由中国注册会计师覃丽君、肖捷签署审核意见，２０１０年度公司实现净利润４８，３７９，５６２．８８元，提取盈余公积３，８３６，２０４．３８元，加期初未分配利润－１２，４２６，２５３．０５元，累计可供股东分配的利润为３２，１１７，１０５．４５元。根据公司２０１１年度经营发展的需要，公司拟不分配，不转增。

表决结果为：同意票１２２，２９１，１６８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

７、审议通过了公司２０１１年度融资计划；

根据公司生产经营和项目建设需要，２０１１年公司拟向金融机构申请新增１００００万元融资授信额度，融资方式和期限以与金融机构签订的贷款协议为准。

表决结果为：同意票１２２，２９１，１６８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

８、审议通过了公司关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案。

表决结果为：同意票１２２，２９１，１６８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

９、审议通过了公司关于选举产生第七届董事会董事的议案

公司第六届董事会将于２０１１年５月１２日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第七届董事会由９名董事组成，其中独立董事３名。经征询有关方面意见，提名徐麟、张金奎、李伟、刘玉春、尹红、文革、梅顺健、殷明发、徐长生为公司第七届董事会董事候选人，其中梅顺健、殷明发、徐长生为独立董事候选人。以上董事会董事候选人已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，其中独立董事候选人已报上海证券交易所审核同意。

会议对董事候选人以累积投票的方式逐个进行了表决，选举徐麟先生、张金奎先生、李伟先生、刘玉春先生、尹红先生、文革先生、徐长生先生、梅顺健先生、殷明发先生为公司第七届董事会董事，其中徐长生先生、梅顺健先生、殷明发先生为独立董事。

徐麟先生的表决结果为：同意票１２２，２９１，１６８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股；

张金奎先生的表决结果为：同意票１２２，２９１，１６８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股；

李伟先生的表决结果为：同意票１２２，２９１，１６８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股；

刘玉春先生的表决结果为：同意票１２２，２９１，１６８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股；

尹红先生的表决结果为：同意票１２２，２９１，１６８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股；

文革先生的表决结果为：同意票１２２，２９１，１６８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股；

梅顺健先生的表决结果为：同意票１２２，２９１，１６８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股；

殷明发先生的表决结果为：同意票１２２，２９１，１６８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

徐长生先生的表决结果为：同意票１２２，２９１，１６８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股；

十、审议通过了公司关于选举产生第七届监事会监事的议案；

公司第六届监事会将于２０１１年５月１２日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第七届监事会由３名监事组成，其中职工代表监事１名。经征询有关方面意见，提名陈智、陈永俊为公司第七届监事会股东监事候选人，与公司三届五次职工（会员）代表大会推荐的职工代表监事黄永清组成第七届监事会。

会议对股东监事候选人逐个进行了表决，选举陈智先生、陈永俊先生为公司第七届监事会股东监事，与职工代表监事黄永清先生一起组成公司第七届监事会。表决结果为：

陈智先生的表决结果为：同意票１２２，２９１，１６８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股；

陈永俊先生的表决结果为：同意票１２２，２９１，１６８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

十一、审议通过了公司关于修订《董事、监事报酬管理办法》的议案；

表决结果为：同意票１２２，２９１，１６８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

十二、审议通过了公司关于参与发行宜昌市２０１１年度第一期中小企业集合票据的议案

表决结果为：同意票１２２，２９１，１６８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

本次股东大会由湖北首义律师事务所律师汪中斌先生、吴东彬先生进行了见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、会议表决结果均合法、有效。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司

２０１１年５月１０日