证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、重要内容提示：

　　本次会议有新增普通提案，没有否决或修改提案的情况。

　　二、会议召开

　　1、召开时间和地点：

　　本次股东年会于2011年5月10日上午9：30时在中国云南省昆明市茨坝路23号本公司办公楼二楼会议室召开。

　　2、召开方式：

　　本次股东年会采用现场投票表决方式。

　　3、召集人和主持人

　　本次股东年会由董事会召集，董事长高明辉先生主持，公司的股东、股东代表、部分董事、监事及董事会秘书出席了会议；与本次股东大会审议事项相关的中介机构-香港毕马威会计师事务所的代表及云南勤业律师事务所的代表出席了会议。

　　4、本次股东年会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、本公司《公司章程》的规定, 股东年会会议合法有效。

　　三、会议出席情况：

　　1、出席的总体情况

　　本次股东年会的股权登记日为2011年4月8日，截至4月20日下午17:00时公司收到的回复计算，拟出席本次会议的股东所代表的有表决权的股份数为336,070,627股，占本公司股份总数的63.28%；实际出席本次股东年会的股东和股东授权代理人代表的有表决权的股份数为208,649,282股，占本公司股份总数的39.29%。

　　2、A股股东出席情况

　　A股股东（代理人）3人，代表的有表决权的股份数为200,295,687股,占本公司股份总数的37.72%。

　　3、H股股东出席情况

　　H股股东（代理人）2人, 代表的有表决权的股份数为8,353,595股，占本公司股份总数的1.57%；

　　四、提案审议和表决情况：

　　本次股东年会共十项普通决议案，股东以书面投票方式对各项议案逐项进行表决。

　　1、提请审议2010年度董事会工作报告；

　　同意208,649,282股，占出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的100%；反对0股，占出席会议股份的0%；弃权0股，占出席会议股份的0%。

　　其中： A股赞成200,295,687股，反对0股，弃权0股；

　　H股赞成8,353,595股，反对0股，弃权0股。

　　2、提请审议2010年度监事会工作报告；

　　同意208,649,282股，占出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的100%；反对0股，占出席会议股份的0%；弃权0股，占出席会议股份的0%。

　　其中： A股赞成200,295,687股，反对0股，弃权0股；

　　H股赞成8,353,595股，反对0股，弃权0股。

　　3、提请审议2010年度报告及摘要；

　　同意208,649,282股，占出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的100%；反对0股，占出席会议股份的0%；弃权0股，占出席会议股份的0%。

　　其中： A股赞成200,295,687股，反对0股，弃权0股；

　　H股赞成8,353,595股，反对0股，弃权0股。

　　4、提请审议2010年度利润分配方案；

　　同意208,649,282股，占出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的100%；反对0股，占出席会议股份的0%；弃权0股，占出席会议股份的0%。

　　其中： A股赞成200,295,687股，反对0股，弃权0股；

　　H股赞成8,353,595股，反对0股，弃权0股。

　　5、提请审议公司2011年度财务预算报告，销售收入18亿，净利润2.1亿元；

　　同意208,649,282股，占出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的100%；反对0股，占出席会议股份的0%；弃权0股，占出席会议股份的0%。

　　其中： A股赞成200,295,687股，反对0股，弃权0股；

　　H股赞成8,353,595股，反对0股，弃权0股。

　　6、提请审议2011年度常规技改项目报告，共计6819万元，其中：

　　1）、更新设备 59项，103台，投资预算 5400 万元；

　　2）、设备改造 9项，投资预算 641万元；

　　3）、设备大修 16 项，投资预算203万元；

　　4）、基建项目 8 项，投资预算575万元；

　　同意208,649,282股，占出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的100%；反对0股，占出席会议股份的0%；弃权0股，占出席会议股份的0%。

　　其中： A股赞成200,295,687股，反对0股，弃权0股；

　　H股赞成8,353,595股，反对0股，弃权0股。

　　7、提请审议2010年度独立董事述职报告；

　　同意208,649,282股，占出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的100%；反对0股，占出席会议股份的0%；弃权0股，占出席会议股份的0%。

　　其中： A股赞成200,295,687股，反对0股，弃权0股；

　　H股赞成8,353,595股，反对0股，弃权0股。

　　8、提请审议唐华担任本公司第六届监事会监事；

　　同意208,649,282股，占出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的100%；反对0股，占出席会议股份的0%；弃权0股，占出席会议股份的0%。

　　其中： A股赞成200,295,687股，反对0股，弃权0股；

　　H股赞成8,353,595股，反对0股，弃权0股。

　　9、提请审议蔡哲民担任本公司第六届监事会监事；

　　同意208,635,282股，占本出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的99.99%；反对14,000股，占出席会议股份的0.01%；弃权0股，占出席会议股份的0%。

　　其中： A股赞成200,295,687股，反对0股，弃权0股。

　　H股赞成8,339,595股，反对14,000股，弃权0股。

　　增加普通议案

　　10. 提请审议不再续聘中准会计师事务所、毕马威香港会计师事务所为本公司2011年度财务审计师，聘请毕马威华振会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计师和内控审计师，并授权董事会决定其酬金。

　　同意208,087,437股，占本出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的99.73%；反对0股，占出席会议股份的0%；弃权561,845股，占出席会议股份的0.27%。

　　其中： A股赞成200,295,687股，反对0股，弃权0股。

　　H股赞成7,791,750股，反对0股，弃权561,845股。

　　本次会议没有否决和修改提案的情况。

　　五、本公司A股股东精华公司代表刘福海先生及云南勤业律师事务所王长友律师获聘为本次股东大会计票人；公司监事邵里先生、公司香港核数师林启华先生获聘为本次股东大会监票人。

　　六、律师见证情况

　　云南勤业律师事务所指派律师出席了本次股东年会,并由该所刘和毕律师出具了法律意见：

　　沈机集团昆明机床股份有限公司2010年度股东年会召集和召开的程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

　　七、备查文件

　　1、股东年会会议记录；

　　2、股东年会表决票；

　　3、法律意见书。

　　特此公告。

　　沈机集团昆明机床股份有限公司董事会

　　2011年5月10日