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证券代码:002531 证券简称:天顺风能 公告编号:2011-020TitlePh

天顺风能(苏州)股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

2011-05-11 来源:证券时报网 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无增加、否决议案的情形;

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  天顺风能(苏州)股份有限公司(以下简称"公司")2010年年度股东大会于2011年5月10日(星期二)上午9:30在江苏省太仓经济开发区宁波东路28号公司三楼会议室以现场投票表决方式召开。会议由公司董事会召集,董事长严俊旭先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程等有关规定。

  出席本次会议投票表决的股东及股东授权代表共4名,代表公司有表决权股份144,750,000股,占公司总股本205,750,000股的70.35%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程逐项审议了各项议案,并采用现场投票方式进行了表决。会议审议表决结果如下:

  1、 审议通过《2010年度董事会工作报告》

  表决结果:同意144,750,000股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

  2、 审议通过《2010年度监事会工作报告》

  表决结果:同意144,750,000股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

  3、 审议通过《2010年年度报告及其摘要》

  表决结果:同意144,750,000股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

  4、 审议通过《2010年度财务决算报告》

  表决结果:同意144,750,000股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

  5、 审议通过《关于2010年度利润分配的预案》

  表决结果:同意144,750,000股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

  6、 审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2011年度审计机构的议案》

  表决结果:同意144,750,000股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

  公司独立董事在本次股东大会上进行了年度述职。

  三、律师出具的法律意见

  北京市中伦律师事务所刘志勇、陈益文律师列席本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书,律师认为:本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

  《关于天顺风能(苏州)股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  四、备查文件

  1、天顺风能(苏州)股份有限公司2010年年度股东大会决议;

  2、北京市中伦律师事务所出具的《关于天顺风能(苏州)股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》。

  天顺风能(苏州)股份有限公司董事会

  2011年5月10日

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