证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开和出席情况

　　北海银河高科技产业股份有限公司于2011年5月10日在公司会议室召开了2010年年度股东大会，参加本次股东大会的股东及股东代理人共3人，代表股份102,832,236股，占公司总股份的14.71%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集，唐新林董事长主持本次会议。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　与会股东及股东代表经认真审议，以记名投票的方式进行了表决，并通过了如下议案：

　　1、《2010年度董事会工作报告》

　　表决结果：102,832,236股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

　　2、《2010年度监事会工作报告》

　　表决结果：102,832,236股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

　　3、《2010年度财务决算报告》

　　表决结果：102,832,236股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

　　4、《2010年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：102,832,236股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

　　5、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　经中审国际会计师事务所审计，本公司2010年度利润总额为-68,318,015.97 元，归属于母公司所有者的净利润-60,590,395.86元，当期可供股东分配利润-60,590,395.86元，累计可供股东分配利润-191,954,895.17元。

　　经公司董事会研究决定，因2010年度经营业绩出现亏损，本年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

　　表决结果：102,832,236股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

　　6、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　2011年度，拟继续聘中审国际会计师事务所为本公司提供审计服务，期限为一年，审计费用拟定为人民币45万元（不含差旅）。

　　表决结果：102,832,236股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

　　7、《关于2011年为控股公司提供银行融资担保的议案》

　　同意公司2011年为控股公司江西变压器科技股份有限公司、广西柳州特种变压器有限责任公司、四川永星电子有限公司合计提供26,000万元人民币的银行融资担保。该项担保详细情况详见公司"关于2011年为控股子公司提供担保的公告"。

　　表决结果：102,832,236股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经本公司法律顾问北京市长安律师事务所指派张军、左笑冰两位律师现场见证并出具了法律意见，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定；本次股东大会召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、2010年年度股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　北海银河高科技产业股份有限公司

　　二○一一年五月十日