证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

１、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

２、本次会议召开期间无新提案提交表决。

二、会议召开的情况

（一）召开时间：

现场会议召开时间：２０１１年５月１０日（星期二）１４：３０

网络投票时间：２０１１年５月９日－２０１１年５月１０日

（二）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路１０号水果湖广场５层公司会议室。

（三）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

（四）召集人：公司董事会

（五）现场主持人：董事长刘道明先生

（六）会议通知情况：公司董事会分别于２０１１年４月１９日、５月５日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

（七）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共１４８人，代表股份９３６，６０４，９６５股，占公司有表决权股份总数的３６．５９％；

１、参加现场投票的股东及股东代理人共计８人，代表股份共计９１０，０３９，８８４股，占公司有表决权股份总数的３５．５５％；

２、参加网络投票的股东及股东代理人共计１４０人，代表股份共计２６，５６５，０８１股，占公司有表决权股份总数的１．０４％。

四、提案审议和表决情况

（一）议案的表决情况

与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：

议案一、公司２０１０年度董事会工作报告；

议案二、公司２０１０年度监事会工作报告；

议案三、公司计提２０１０年度资产减值准备的报告；

议案四、公司２０１０年度财务报告；

议案五、公司２０１０年度利润分配预案；

议案六、公司独立董事年度述职报告；

议案七、公司２０１０年年度报告全文及摘要；

议案八、关于续聘公司财务审计机构的议案；

议案九、公司２０１１年度经营计划；

议案十、关于公司为全资子公司融资提供担保的议案；

议案十一、关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案；

议案十二、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

议案十三、关于终止《名流置业集团股份有限公司Ａ股股票期权激励计划（修订稿）》的议案。

单位：股

参会前十大社会公众股股东表决情况 单位：股

（二）表决结果：提交本次股东大会审议的议案全部获得通过。

五、律师出具的法律意见

１．律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

２．结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

六、备查文件

１、关于召开本次股东大会的通知；

２、本次股东大会决议；

３、法律意见书；

４、会议记录；

５、其他相关资料。

特此公告。

名流置业集团股份有限公司

董 事 会

２０１１年５月１０日