证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　㈠会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间：2011年5月10日14:30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年5月10日9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年5月9日15:00至2011年5月10日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室。

　　3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：张宝红副董事长

　　6、会议的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　㈡会议出席情况

　　1、参加本次会议的股东及股东代理人22人，代表股份117,901,181股，占公司有表决权股份总数的56.8335%。其中：

　　出席现场会议的股东及股东代理人5人，代表股份117,531,081股，占公司有表决权股份总数的56.6551%；

　　通过网络投票出席会议的股东17人，代表股份370,100股，占公司有表决权股份总数的0.1784%。

　　2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　㈠审议通过了《2010年年度报告》。

　　同意117,901,181股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　㈡审议通过了《2010年度董事会报告》。

　　同意117,895,781股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9954％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权5,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0046％。

　　㈢审议通过了《2010年度监事会报告》。

　　同意117,895,781股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9954％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权5,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0046％。

　　㈣审议通过了《2010年度财务报告》。

　　同意117,895,781股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9954％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权5,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0046％。

　　㈤审议通过了《2010年度利润分配预案》。

　　同意117,883,681股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9852％；反对12,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0103％；弃权5,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0046％。

　　㈥审议通过了《关于聘请2011年度审计机构的议案》。

　　同意117,894,181股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9941％；反对1,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014％；弃权5,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0046％。

　　㈦审议通过了《关于英特药业向中化蓝天续借资金的关联交易议案》。

　　同意59,646,875股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9909％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权5,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0091%。

　　本次交易属于关联交易，关联股东浙江省华龙实业集团有限公司、浙江华资实业发展有限公司、浙江华龙房地产开发有限公司、浙江东普实业有限公司（合计持有公司股份58,248,906股，占公司总股份数的28.08%）回避表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市大成律师事务所杭州分所

　　2、律师姓名：何江良、周火英

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江英特集团股份有限公司董事会

　　2011年5月11日